Le FBI met la main sur une blanchisserie russe de crypto-monnaies

La police fédérale américaine a démantelé un service de blanchiment de crypto-monnaie qui aidait les cybercriminels à blanchir des dizaines de millions de dollars américains en fonds numériques illicites. Les agents du FBI ont saisi les serveurs du service et ont levé les accusations contre un opérateur russe présumé.

L'échange illégal de crypto-monnaie, exploité par un ressortissant russe, aurait traité environ 70 millions de dollars en produits illicites, selon le FBI.

Longues opérations de blanchiment

"Le bureau du procureur des États-Unis a annoncé la levée des scellés d'un service de blanchiment de crypto-monnaies. Le bureau du procureur des États-Unis a annoncé la publication d'un acte d'accusation dans le district oriental du Michigan contre Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39 ans, un ressortissant russe, qui l'accuse d'un chef d'accusation de complot de blanchiment d'argent", a déclaré le bureau du procureur des États-Unis dans un communiqué.

Selon des documents judiciaires, Chudnovets a commencé à offrir des services de blanchiment d'argent à des cybercriminels dès 2010. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Il est toujours en liberté et, comme tous les accusés, il est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée devant un tribunal.

L'accent est mis sur l'infrastructure cryptographique

Le FBI a déclaré qu'il avait perturbé un site d'échange de cryptomonnaies appelé E-Note en supprimant l'infrastructure en ligne qui soutenait ses opérations. La plateforme aurait facilité le blanchiment d'argent pour les groupes cybercriminels transnationaux, y compris ceux qui ciblent les systèmes de santé et d'autres infrastructures critiques américaines.

Le démantèlement fait partie d'une stratégie plus large d'application de la loi visant à couper les services qui permettent les profits de la cybercriminalité. Les autorités américaines ciblent de plus en plus les mixeurs et les bourses malhonnêtes, arguant que la perturbation des canaux d'encaissement augmente les coûts et les frictions dans l'écosystème criminel.

Il s'agit au moins de la deuxième grande blanchisserie de crypto-monnaie exposée ces dernières semaines. Fin novembre, une opération coordonnée d'Europol et des autorités suisses et allemandes a permis de fermer une plateforme de mélange de crypto-monnaies et de saisir plus de 25 millions d'euros.

Europol a déclaré que la plateforme opérait à la fois sur le clear web et le dark web, en utilisant un logiciel conçu pour bloquer la traçabilité des transactions sur la Blockchain. Ce service était populaire parmi les criminels qui blanchissaient les produits du trafic de drogue et d'armes ainsi que les fraudes à la carte bancaire.

Ces plateformes sont généralement utilisées avant que les actifs numériques n'atteignent les bourses légitimes, ce qui permet aux utilisateurs de convertir des pièces déjà "nettoyées" en d'autres crypto assets ou en monnaies fiduciaires via des guichets automatiques et des comptes bancaires, a expliqué Europol.

Sources:

https://www.cryptopolitan.com/fbi-busts-70-million-crypto-laundering-service-run-by-a-russian/

https://www.justice.gov/usao-edmi/pr/fbi-disrupts-virtual-money-laundering-service-used-facilitate-criminal-activity

https://www.theregister.com/2025/12/18/e_note_takedown

https://www.cryptopolitan.com/europe-shuts-down-cryptomixer-25-m-bitcoin/

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