Binance fait l'objet d'une enquête américaine pour violation des sanctions contre la Russie
BITmarkets Team
May 07, 2023
Le ministère américain de la Justice (DOJ) s'apprête à enquêter sur la bourse d'échange de crypto-monnaies Binance, basée aux États-Unis, pour avoir permis à des Russes d'utiliser le service de la crypto-monnaie en violation des sanctions américaines.
Binance fait l'objet d'une enquête du DOJ, comme l'a rapporté Bloomberg le 5 mai, indiquant au célèbre média dans un communiqué qu'il reste conforme aux sanctions américaines et internationales, et que ses protocoles de connaissance du client (KYC) sont conformes à ceux des banques traditionnelles.
En avril 2022, Binance a limité ses services à la Russie à la suite des sanctions imposées à ce pays, mais la bourse a continué à y opérer, ne bloquant que les régions de l'Ukraine qui ont perdu le contrôle du gouvernement.
Binance a également été sous le radar réglementaire en mars par la Commodity and Futures Trading Commission des États-Unis pour avoir prétendument violé les règles KYC et anti-blanchiment d'argent (AML), marquant encore un autre examen juridique auquel Binance doit succomber.
Binance a réitéré à Bloomberg que ses clients sont soumis à des contrôles d'identité et de résidence, affirmant dans un communiqué que la politique de l'échange de crypto-monnaies "impose une approche de tolérance zéro à l'égard des doubles enregistrements, des identités anonymes et des sources d'argent obscures."
Sources:
https://mashable.com/article/binance-doj-russian-sanctions-probe
