Binance a transféré 346 millions de dollars en bitcoins à la société présumée de blanchiment d'argent Bitzlato
BITmarkets Team
Apr 26, 2023
La bourse de crypto-monnaies Bitzlato, basée à Hong Kong, a été saisie la semaine dernière par les autorités américaines en raison de ses liens présumés avec les marchés du dark net. Son fondateur Anatoly Legkodymov a été arrêté le 18 janvier et accusé d'exploiter une entreprise d'échange d'argent sans licence qui aurait traité 700 millions de dollars de fonds illégaux.
Selon le ministère de la justice, les traders de Bitzlato n'ont été soumis qu'à une vérification minimale de leurs antécédents par leur fournisseur d'échange de crypto-monnaies. L'une des principales contreparties commerciales de Bitzlato était Binance, la principale bourse de crypto-monnaies, qui a traité plus de 346 millions de dollars en bitcoins pour Bitzlato entre mai 2018 et septembre 2022, selon le FinCEN.
FinCEN a également signalé que d'autres entités ayant effectué des transactions avec Bitzlato étaient la place de marché darknet en langue russe Hydra, un petit échange appelé LocalBitcoins et un site Web d'investissement en crypto-monnaie appelé Finiko, qu'il a décrit comme une présumée pyramide de Ponzi en crypto-monnaie basée en Russie.
En outre, le ministère de la Justice considère Bitzlato comme un "paradis criminel", bien qu'il n'y ait aucune preuve de transactions entre Binance, LocalBitcoins et Finiko avec Bitzlato qui aient violé des lois ou des réglementations.
Sources:
https://www.forexinworld.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-cash-laundering-bitzlato/
https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/
https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/
https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/
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