US-Untersuchung gegen Binance wegen Verstoßes gegen russische Sanktionen
BITmarkets Team
May 07, 2023
Das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) wird gegen die in den USA ansässige Kryptowährungsbörse Binance ermitteln, weil sie Russen erlaubt hat, den Service der Kryptowährung unter Verletzung der US-Sanktionen zu nutzen.
Das DOJ ermittelt gegen Binance, wie Bloomberg am 5. Mai berichtete. Binance teilte dem renommierten Nachrichtenportal in einer Erklärung mit, dass es weiterhin mit den US-amerikanischen und internationalen Sanktionen konform ist und dass seine KYC-Protokolle (Know Your Customer) denen der traditionellen Banken entsprechen.
Im April 2022 schränkte Binance seine Dienste in Russland ein, nachdem Sanktionen gegen das Land verhängt worden waren, doch die Börse ist dort weiterhin tätig und sperrt lediglich Gebiete der Ukraine, die die Kontrolle durch die Regierung verloren haben.
Binance wurde im März auch von der U.S. Commodity and Futures Trading Commission wegen angeblicher Verstöße gegen KYC- und Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) unter die Lupe genommen, was eine weitere rechtliche Prüfung darstellt, der sich Binance unterziehen muss.
Binance bekräftigte gegenüber Bloomberg, dass seine Kunden einer Identitäts- und Wohnsitzprüfung unterzogen werden, und erklärte in einer Erklärung, dass die Politik der Kryptobörse "eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Doppelregistrierungen, anonymen Identitäten und obskuren Geldquellen verfolgt."
Quellen:
https://mashable.com/article/binance-doj-russian-sanctions-probe
