Am 23. August setzte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Roman Semenov, einen der Mitbegründer der Kryptowährung "Mixer" von Tornado Cash, auf seine Liste der "Specially Designated Nationals and Blocked Persons" (SDN).

Am selben Tag wurde ein weiterer Mitbegründer, Roman Storm, im Bundesstaat Washington vom Federal Bureau of Investigation und der Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen des Internal Revenue Service verhaftet.

In einer am 23. August veröffentlichten Anklageschrift werden Semenov und Storm der Verschwörung zur Geldwäsche, der Verschwörung zur Begehung von Sanktionsverstößen und der Verschwörung zum Betrieb eines nicht registrierten Geldübermittlungsunternehmens angeklagt.

Die ersten beiden Straftaten werden jeweils mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet. Das Verbrechen der Geldübermittlung wird mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis geahndet.

In einer Erklärung des Justizministeriums (DOJ), U.S. Damian Williams, Staatsanwalt für den südlichen Distrikt von New York, sagte in einer Erklärung des Justizministeriums:

"Wie behauptet, [...] wussten Storm und Semenov, während sie öffentlich behaupteten, einen technisch ausgefeilten Dienst zum Schutz der Privatsphäre anzubieten, in Wirklichkeit, dass sie Hackern und Betrügern dabei halfen, die Früchte ihrer Verbrechen zu verbergen."

Die Strafverfolgungsmaßnahmen folgen auf das harte Vorgehen der US-Regierung gegen Tornado Cash, das im August 2022 begann, als die OFAC 44 Adressen von USD Coin (USDC) und Ether (ETH) auf die SDN-Liste setzte, was U.S. Bürger daran hindert, den Dienst zu nutzen.

Quellen:

https://cointelegraph.com/news/tornado-cash-co-founders-charged-with-money-laundering-sanctions-violations-ofac

https://www.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html