EU-Behörden nehmen Krypto-Wäscher fest
BITmarkets Team
Nov 05, 2025
Neun Personen, die der Geldwäsche verdächtigt werden, wurden während einer synchronisierten Operation, die in drei Ländern gleichzeitig stattfand, festgenommen. Die Verdächtigen hatten ein Kryptowährung-Geldwäschenetzwerk aufgebaut, das Opfer um mehr als 600 Millionen Euro betrog.
Eurojust, die EU-Drehscheibe für justizielle Zusammenarbeit, sorgte dafür, dass französische, belgische, zyprische, deutsche und spanische Behörden zusammenarbeiteten, um das Netzwerk zu zerschlagen, das den Kryptobetrug betrieb.
Eine multinationale koordinierte Operation, die zwischen dem 27. und 29. Oktober durchgeführt wurde, richtete sich gegen ein Netzwerk, das Dutzende von gefälschten Kryptowährungs-Investitionsplattformen erstellt hatte, die legitimen Websites ähnelten und hohe Renditen versprachen. Doch in Wirklichkeit nahmen die Betreiber das Geld einfach an sich und wuschen es, so die Agentur der Europäischen Union für strafrechtliche Zusammenarbeit (Eurojust).
Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Behörden 800.000 € auf Bankkonten, 415.000 € in Kryptowährungen und 300.000 € in bar. Der gewaschene Gesamtbetrag wird auf rund 600 Millionen Euro geschätzt.
Vorangegangene Operationen und laufende Ermittlungen
Die Ermittlungen begannen, nachdem die Behörden mehrere Beschwerden von Opfern erhalten hatten. Eurojust ermöglichte eine rasche und effiziente Zusammenarbeit, indem es ein gemeinsames Ermittlungsteam der französischen und belgischen Behörden einrichtete.
Auch Behörden aus anderen EU-Ländern waren beteiligt, insbesondere Staatsanwälte und Richter aus Zypern, Spanien und Deutschland. Neun Verdächtige wurden in ihren Wohnungen in diesen Ländern festgenommen, weil sie im Verdacht stehen, durch betrügerische Aktivitäten erlangtes Geld zu waschen.
Dies war nicht die erste größere Aktion, die Eurojust in diesem Jahr leitete. Eine ähnliche Aktion wurde im September auf Ersuchen der spanischen und portugiesischen Behörden koordiniert. An diesem Aktionstag wurden fünf Verdächtige festgenommen, darunter der mutmaßliche Hauptverantwortliche für den Betrug. Über eine Online-Investitionsplattform hatte er mehr als hundert Opfer in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien um mindestens 100 Millionen Euro betrogen.
Während des gemeinsamen Aktionstages wurden fünf Orte in Spanien und Portugal sowie in Italien, Rumänien und Bulgarien durchsucht, wo Bankkonten und andere finanzielle Vermögenswerte eingefroren wurden. Der mutmaßliche Haupttäter wird des Betrugs und der Geldwäsche im großen Stil verdächtigt.
Nach Angaben von Eurojust lief der Betrug bereits seit mehreren Jahren, wobei der Hauptverdächtige über professionell gestaltete Online-Plattformen hohe Renditen für Investitionen in verschiedene Kryptowährungen anbot.
Große Teile dieser Investitionen wurden hauptsächlich auf Bankkonten in Litauen umgeleitet, um die Erlöse zu waschen. Als die Opfer versuchten, ihre Gelder zurückzuerhalten, wurden sie aufgefordert, zusätzliche Gebühren zu zahlen - danach verschwanden die betrügerischen Websites, so dass viele Opfer mit wenig oder nichts zurückblieben.
Quellen:
https://therecord.media/9-arrested-europe-crypto-platform-takedown
https://www.helpnetsecurity.com/2025/11/04/europe-crypto-scam-arrests/
