Тайланд приема правило за пътувания, свързано с криптовалутите

Тайланд засилва надзора си върху преводите с криптовалути, включително транзакциите, свързани с портфейли със самостоятелно управление, като страната работи за привеждане на регулаторната си рамка в съответствие с международните стандарти за борба с изпирането на пари (AML).

Комисията по ценни книжа и борси (SEC) на Тайланд въведе нови изисквания по „Правилото за пътуване“, които ще задължат операторите на цифрови активи да събират информация за страните, участващи в криптотрансферите. Предвижда се регламентите да влязат в сила на 27 февруари 2027 г., което дава на фирмите, работещи с дигитални активи, почти шест месеца да създадат необходимите системи за предаване, получаване и мониторинг на информацията за транзакциите.

Действията на Тайланд отразяват по-широките международни усилия за повишаване на прозрачността при криптотрансферите. Според Работната група за финансови действия (FATF) към 2026 г. 83% от анкетираните юрисдикции са приели законодателство, свързано с „Правилото за пътуване“.

Портфейлите със самоуправление са изправени пред нови изисквания за верификация

Съгласно новата рамка тайландските оператори на цифрови активи ще бъдат задължени да verificat собствеността или контрола върху самостоятелно хоствани или самоуправляващи се портфейли, когато клиентите прехвърлят криптовалута към тях или получават активи от тях. За разлика от портфейлите, управлявани от централизирани борси или други попечители, портфейлите със самоуправление позволяват на потребителите директно да контролират частните ключове, които осигуряват достъп до техните цифрови активи.

Операторите ще бъдат задължени също така да съхраняват информацията, свързана с всяка транзакция с цифрови активи, в продължение на най-малко пет години и да предоставят тези записи за проверка от регулаторните органи при поискване. Мерките възлагат по-голяма отговорност на криптобизнеса за идентифициране на страните, участващи в преводите, включително транзакциите между техните платформи и портфейлите със самоуправление.

Порнанонг Будсаратрагун, генерален секретар на тайландската Комисия за ценни книжа (SEC), заяви, че целта на регулациите е „да се намали рискът операторите на цифрови активи да бъдат използвани за изпиране на пари и финансиране на тероризъм“.

Тайланд финализира рамката на „Travel Rule“

Регулациите са резултат от два кръга обществени консултации, проведени по-рано тази година. SEC първоначално представи предложените принципи през март, преди да публикува проект на уведомление през юни, като регулаторът съобщи, че повечето заинтересовани страни подкрепят предложенията. Окончателните изисквания по „Travel Rule“ представляват още една стъпка в усилията на Тайланд да установи по-ясен надзор над разрастващия се сектор на цифровите активи в страната.

Тайланд разширява по-широката си рамка за криптовалути

„Правилото за пътуване“ идва в момент, в който тайландските регулатори обмислят и разширяване на достъпа до други регулирани криптовалутни продукти. SEC предложи да се позволи на посредниците да предоставят на дребните инвеститори достъп до определени криптодеривати, търгувани на регулирани чуждестранни борси.

По-рано регулаторът представи и проекторегулации за спот Bitcoin и Ether, като същевременно потърси обратна връзка относно изискванията, регулиращи чуждестранните попечители на цифрови активи, използвани от инвестиционни фондове с експозиция към криптовалути.

Източници:

https://www.sec.or.th/EN/Pages/News_Detail.aspx?SECID=13277&NewsNo=179&NewsYear=2026&Lang=EN

https://cointelegraph.com/news/thailand-crypto-travel-rule-self-custodial-wallet-checks