Индия затяга изискванията за KYC за потребителите на криптовалути

Финансовата разузнавателна служба на Индия, която контролира стандартите за борба с изпирането на пари и „познавай своя клиент“, въведе по-строги изисквания за регистрация на платформите за криптовалути. Както съобщава The Times of India, регулираните борси вече трябва да verificat utilizatorii utilizând fotografii selfie live și verificări de locație.

Тези селфита се проверяват със софтуер, който проследява движението на очите и главата, като тази мярка е предназначена да предотврати проникването на дълбоки фалшификати, генерирани от изкуствен интелект, през контролите за „познай своя клиент”. Платформите също така са длъжни да регистрират геолокацията и IP адреса на потребителя при регистрацията, заедно с точното време на създаване на акаунта. Банковите сметки трябва да бъдат потвърдени чрез малък тестов трансфер, а потребителите трябва да предоставят допълнителна лична карта с фотография, издадена от държавните власти, както и проверени имейл адреси и мобилни номера, преди да отворят акаунт.

Актуализираните правила отразяват все по-твърдата позиция на Индия по отношение на цифровите активи на пазар с над 1,4 милиарда души, където по-широкото приемане на криптовалутите може значително да разшири участието в дейностите по веригата.

Данъчните власти засилват контрола върху криптовалутите

В същото време служители от индийската данъчна служба заявиха пред законодателите, че криптовалутите и децентрализираните финанси затрудняват събирането на данъци. Те изтъкнаха, че децентрализираните борси, анонимните портфейли и трансграничният характер на крипто транзакциите отслабват традиционните инструменти за прилагане на закона, а различните данъчни режими в различните юрисдикции допълнително усложняват надзора. Загубите от други крипто търговски сделки не могат да се използват за компенсиране на печалби, което ограничава възможността на търговците да намалят данъчната си тежест. Източници:indiatimes.com/business/india-business/crypto-rules-tightened-live-selfies-geo-tagging-mandatory-for-users-fiu-rolls-out-tougher-kyc-norms/articleshow/126465571.cms">https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/crypto-rules-tightened-live-selfies-geo-tagging-mandatory-for-users-fiu-rolls-out-tougher-kyc-norms/articleshow/126465571.cms

https://cointelegraph.com/news/india-tighten-kyc-crypto-user-onboarding

https://x.com/Param_eth/status/1913615218607067473