ФБР разбива руска пералня за криптовалути
BITmarkets Team
Dec 19, 2025
По данни на ФБР се смята, че незаконният криптообмен, управляван от руски гражданин, е обработил около 70 милиона щатски долара незаконни приходи.
Дългогодишна операция за изпиране на пари
"САЩ. Прокуратурата на САЩ съобщи за разкриването на обвинителен акт в Източния окръг на Мичиган срещу 39-годишния Михалио Петрович Чудновец, руски гражданин, който го обвинява в един случай на заговор за пране на пари", се казва в изявление на Прокуратурата на САЩ.
Според съдебните документи Чудновец започва да предлага услуги за пране на пари на киберпрестъпници още през 2010 г. Ако бъде признат за виновен, той е заплашен от до 20 години затвор. Той остава на свобода и, както всички обвиняеми, се счита за невинен до доказване на вината му в съда.
Фокусът се измества върху крипто инфраструктурата
ФБР заяви, че е прекъснало дейността на място за търговия с криптовалути с марката E-Note, като е сринало онлайн инфраструктурата, която е поддържала операциите му. Твърди се, че платформата е улеснявала изпирането на пари за транснационални киберпрестъпни групи, включително такива, насочени към системите за здравеопазване и друга критична инфраструктура на САЩ.
Премахването е част от по-широка стратегия на правоприлагащите органи, насочена към прекъсване на услугите, които позволяват печалби от киберпрестъпления. Американските власти все по-често се насочват към миксери и нелоялни борси, като се аргументират, че прекъсването на каналите за изтегляне на пари в брой повишава разходите и триенето в цялата криминална екосистема.
Това е поне втората голяма пералня за криптовалути, разкрита през последните седмици. В края на ноември координирана операция на Европол и швейцарските и германските власти затвори платформа за миксиране на криптовалути и конфискува повече от 25 милиона евро.
Европол заяви, че платформата е работила както в ясния, така и в тъмния уеб, като е използвала софтуер, предназначен да блокира проследяването на транзакциите в Блокчейна. Услугата е била популярна сред престъпниците, които изпират доходи от трафик на наркотици и оръжие, както и от измами с банкови карти.
Такива платформи обикновено се използват, преди цифровите активи да достигнат до законните борси, като позволяват на потребителите да конвертират вече "изчистени" монети в други криптоактиви или фиатни валути чрез банкомати и банкови сметки, обясняват от Европол.
Източници:
https://www.cryptopolitan.com/fbi-busts-70-million-crypto-laundering-service-run-by-a-russian/
https://www.theregister.com/2025/12/18/e_note_takedown
https://www.cryptopolitan.com/europe-shuts-down-cryptomixer-25-m-bitcoin/
