Binance прехвърли 346 милиона долара от биткойн на предполагаемия Bitzlato, който се занимава с пране на пари
BITmarkets Team
Jan 27, 2023
Базираната в Хонконг борса за криптовалути Bitzlato беше конфискувана миналата седмица от американските власти заради предполагаеми връзки с пазарите в тъмната мрежа, а нейният основател Анатолий Легкодимов беше арестуван на 18 януари и обвинен в ръководене на нелицензиран бизнес за обмен на пари, за който се твърди, че е обработил незаконни средства на стойност 700 млн. долара.
Според Министерството на правосъдието, търговците на Bitzlato са получили само минимална проверка на миналото от своя доставчик на обмен на криптовалути. Един от основните търговски контрагенти на Bitzlato е бил Binance, водещата борса за криптовалути, която е обработила над 346 млн. долара в Биткойн за Bitzlato между май 2018 г. и септември 2022 г., според FinCEN.
FinCEN също така съобщи, че други субекти, които са извършвали транзакции с Bitzlato, са рускоезичният даркнет пазар Hydra, малка борса, наречена LocalBitcoins, и уебсайт за криптоинвестиции, наречен Finiko, който той описва като предполагаема криптопонци схема, базирана в Русия.
В допълнение, Министерството на правосъдието счита Bitzlato за "криминално убежище", въпреки че няма никакви доказателства за транзакции между Binance, LocalBitcoins и Finiko с Bitzlato, които да са нарушили някакви закони или разпоредби.
Източници:
https://www.forexinworld.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-cash-laundering-bitzlato/
https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/
https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/
