Агенциите на ЕС спират перачите на криптовалути
BITmarkets Team
Nov 05, 2025
Девет души, заподозрени в пране на пари, са арестувани по време на синхронизирана операция, проведена едновременно в три държави. Заподозрените са създали мрежа за пране на пари криптовалута, която е измамила жертвите с повече от 600 милиона евро.
Eurojust, центърът за съдебно сътрудничество на ЕС, гарантира, че френските, белгийските, кипърските, германските и испанските власти са работили заедно, за да унищожат мрежата, управлявала крипто измамата.
Многонационалната координирана операция, проведена между 27 и 29 октомври, беше насочена срещу мрежа, създала десетки фалшиви платформи за инвестиции в криптовалута, наподобяващи легитимни уебсайтове и обещаващи висока възвръщаемост. Но в действителност операторите просто са вземали парите и са ги изпирали, според Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст).
По време на претърсванията властите са иззели 800 000 евро в банкови сметки, 415 000 евро в криптовалути и 300 000 евро в брой. Общата сума на изпирането се оценява на около 600 млн. евро.
Предходни операции и текущи разследвания
Разследванията започнаха, след като властите получиха няколко жалби от жертви. Евроджъст улесни бързото и ефикасно сътрудничество, като създаде съвместен екип за разследване между френските и белгийските власти.
В разследването участваха и органи от други държави от ЕС - по-специално прокурори и съдии от Кипър, Испания и Германия. Девет заподозрени бяха арестувани в домовете си в тези държави по подозрение в пране на пари, придобити чрез измамни дейности.
Това не беше първата голяма акция, ръководена от Евроюст през тази година. Подобна операция беше координирана през септември по искане на испанските и португалските власти. По време на този ден на действие бяха арестувани петима заподозрени, включително предполагаемият главен извършител на измамата. Чрез онлайн инвестиционна платформа той е измамил повече от сто жертви в Германия, Франция, Италия и Испания с най-малко 100 млн. евро.
По време на съвместния ден за действие бяха претърсени пет обекта в Испания и Португалия, както и в Италия, Румъния и България, където бяха замразени банкови сметки и други финансови активи. Предполагаемият главен извършител е заподозрян в измама в големи размери и пране на пари.
Според Евроюст измамата е била извършвана в продължение на няколко години, като главният заподозрян е предлагал висока възвръщаемост на инвестициите в различни криптовалути чрез професионално разработени онлайн платформи.
Голяма част от тези инвестиции са били пренасочвани главно към банкови сметки в Литва, за да се изперат приходите. След като жертвите се опитваха да възстановят средствата си, от тях се искаше да платят допълнителни такси - след което измамните уебсайтове изчезваха, оставяйки много жертви с малко или нищо.
Източници:
https://therecord.media/9-arrested-europe-crypto-platform-takedown
https://www.helpnetsecurity.com/2025/11/04/europe-crypto-scam-arrests/
