Схемите от типа „помпай и изхвърли“ съществуват още от самото начало на пазара на ценни книжа. Идеята е, че когато цената на даден търгуван актив е ниска, дадено лице или група лица изкупуват от него. След това започват да разпространяват положителна информация за него. В повечето случаи добрите новини са изцяло манипулативни. Цената на актива продължава да се покачва, тъй като все повече инвеститори го купуват. След като цената е достатъчно „напомпана“, създателят на измамата продава или „изхвърля“ дела си на останалите търговци. Тъй като те притежават голяма част от акциите в обращение, цената се срива.
Измамите „напомпване и изхвърляне“ са вид измама. Създателите на схемата искат да измамят нищо неподозиращите инвеститори, като ги подмамят да закупят актив въз основа на подвеждаща информация. Когато тези инвеститори закупят, „надуващият“ продава, като по този начин срива цената. В резултат на това измамникът печели много пари, докато жертвите губят много пари. На пазара на ценни книжа има редица правила, които правят това незаконно. Незаконно е да се печелят пари или имущество чрез невярно изявление за съществен факт или чрез несъобщаване на съществена истина.
Пазарът на криптовалути е особено уязвим към това, тъй като не е регулиран. Обикновено операция от типа „pump-and-dump“ с криптовалути започва с това, че организаторът създава таен онлайн клуб от влиятелни лица. За да избегнат ценови скокове, те координират закупуването на целевия криптоактив. Влиятелните лица публикуват информация за сделката пред своите последователи в социалните медии, когато са готови да надуят цената на актива и да убедят широката публика да купи. След това организаторите планират продажбата, т.е. изхвърлянето, за да гарантират, че всички ще бъдат изплатени, а публичните инвеститори ще останат с празни ръце.
Фактът, че организаторите не трябва да търсят дълго крипто активи с нисък обем на търговия, прави криптовалутите особено уязвими към тази практика. Те просто могат да ги създадат. Единственото необходимо за създаването на нова криптовалута са някои основни умения за проучване и програмиране.
Крипто измамата „помпа и изхвърляне“ е лесна за разпознаване. Когато обаче килимът бъде издърпан изпод краката на инвеститорите в биткойн, те остават с празни ръце. За инвеститорите е изгодно да разпознават предупредителните признаци за възможна схема „помпа и изхвърляне“, преди тя да се случи.
Да си направите домашното е първата стъпка за избягване на схема за „помпане и изхвърляне“. Не се впускайте, ако видите относително непозната монета, промотирана от непознати онлайн. Проверете токена и прочетете бялата книга, която го придружава. Разберете кой стои зад него и какви са целите му. Трябва да направите това за всяка криптовалута, за да видите дали има потенциал да се повиши стойността ѝ с времето.
По-добре е да избягвате токен, който съществува отдавна, но работата по проекта изглежда е спряла. Ако инициативата няма ясна цел, твърди нереалистични предимства, няма добре обмислена пътека за развитие или е свързана с предишни злонамерени участници, това са все предупредителни знаци.
Манипулирането на пазара съществува отдавна. Най-голямата подобна манипулация напоследък беше на фондовите пазари – Game Stop. Много дребни инвеститори и фенове на компанията Game Stop се споразумяха в социалната платформа Reddit, че ще купят акциите едновременно и по този начин предизвикаха скок в цената им. Тъй като акциите бяха предимно продадени на късо, много хедж фондове претърпяха големи загуби.