Sam Bankman-Fried acusado de subornar funcionários chineses

O fundador de uma das maiores bolsas de criptografia do mundo foi acusado de outro crime, desta vez suborno, entre outros. De acordo com os promotores, Bankman-Fried pagou US $ 40 milhões a funcionários chineses para descongelar as contas de seu fundo de hedge.

O fundador de trinta e um anos da bolsa FTX já foi acusado em uma acusação de 13 acusações relacionadas ao colapso de sua plataforma em novembro de 2022. O pagamento deveria ser feito na forma de criptomoeda para uma carteira privada da conta de negociação principal da Alameda, que na época tinha um volume de mais de US $ 1 bilhão.

As contas foram congeladas como parte de uma investigação sobre a contraparte não identificada da Alameda, e os esforços anteriores de Bankman-Fried contra as autoridades chinesas não tiveram sucesso. Actualmente, está confinado à casa dos pais em Palo Alto, Califórnia, com acesso apenas a um telemóvel sem Internet e a um computador portátil com funções básicas. O fundador da bolsa FTX planeja se declarar inocente desta acusação.

Este caso é parte de uma escalada de repressão por promotores e reguladores dos EUA que estão gradualmente descobrindo a história completa por trás da queda da bolsa de criptografia. Na quinta-feira passada, Do Kwon, o homem por trás da Terraform Labs, a empresa por trás das moedas TerraUSD e Luna que caíram, foi preso em Montenegro. Trazia consigo documentos falsos. Binance e seu fundador Changpeng Zhao também estão enfrentando acusações por realizar transações não autorizadas.

Fontes:

https://www.ctvnews.ca/business/bankman-fried-charged-with-paying-us-40m-bribe-to-china-1.6332282 

https://apnews.com/article/bankmanfried-cryptocurrency-indictment-0f9ed9ae6353c802416a98eb2ff94218 

https://www.investing.com/news/stock-market-news/ftxs-bankmanfried-charged-with-bribery-conspiracy-in-new-indictment-3042502