Os EUA e o Reino Unido unem forças para combater os esquemas fraudulentos relacionados com criptomoedas
BITmarkets Team
Sep 07, 2026
Na quinta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que a Procuradoria dos EUA para o Distrito de Columbia, o Ministério Público da Inglaterra e do País de Gales e a Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido tinham assinado um memorando de entendimento. O Departamento de Justiça descreveu o pacto como um acordo de cooperação internacional «pioneiro no seu género», focado especificamente em desmantelar as operações dos centros de burla.
Agências dos EUA e do Reino Unido irão coordenar investigações
Ao abrigo do acordo, as autoridades irão conduzir investigações paralelas sobre alvos comuns, trocar informações sobre grupos de crime organizado e determinar quais as jurisdições mais bem posicionadas para processar judicialmente cada caso individual. O DOJ afirmou que as agências já identificaram várias investigações que se sobrepõem e estão a planear uma operação de desmantelamento com parceiros do setor privado em Londres, no início de outubro.
A parceria surge num momento em que as perdas relatadas decorrentes de esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas nos Estados Unidos continuam a aumentar acentuadamente. De acordo com o DOJ, as perdas comunicadas ao Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI aumentaram 89%, passando de 4,57 mil milhões de dólares em 2023 para 8,65 mil milhões de dólares em 2025.
A «Scam Center Strike Force» expande-se internacionalmente
O acordo alarga o alcance da «Scam Center Strike Force», lançada pela procuradora federal Jeanine Ferris Pirro em novembro de 2025. A força-tarefa concentra-se em redes de crime organizado chinesas que operam complexos de burlas, particularmente no Sudeste Asiático. Estas operações estão frequentemente ligadas a fraudes no investimento em criptomoedas, branqueamento de capitais e tráfico de seres humanos, de acordo com o Departamento de Justiça (DOJ).
As agências norte-americanas participantes incluem o FBI, o Serviço Secreto dos EUA, a Divisão de Investigação Criminal da Autoridade Tributária (IRS), a Agência de Investigação de Segurança Interna (HSI) e vários gabinetes do Departamento de Justiça. A iniciativa também colabora com o Tesouro dos EUA, o Departamento de Estado e empresas privadas para desmantelar redes de burla e recuperar fundos para as vítimas.
Continuam as medidas internacionais de repressão aos centros de burla de criptomoedas
As autoridades de vários países já tomaram medidas coordenadas contra operações semelhantes. A 29 de abril, o DOJ informou que uma operação liderada pela polícia do Dubai, envolvendo o FBI e o Ministério da Segurança Pública da China, resultou em 276 detenções e no encerramento de, pelo menos, nove centros de fraudes relacionadas com criptomoedas. Seis indivíduos foram acusados de esquemas que alegadamente utilizavam plataformas falsas de investimento em criptomoedas para atrair depósitos das vítimas.
Os governos do Sudeste Asiático também avançaram no sentido de penalizações mais severas. Em maio, o governo militar de Mianmar divulgou um projeto de lei que propõe penas de prisão que variam entre 10 anos e prisão perpétua por fraude com moedas digitais, sendo possível a pena de morte nos casos em que pessoas forçadas a trabalhar em complexos fraudulentos tenham sido mortas. O Parlamento aprovou o projeto de lei a 28 de julho, embora a sanção presidencial ainda não tivesse sido confirmada à data da elaboração deste relatório.
Fontes:
https://cointelegraph.com/news/us-uk-joint-alliance-crypto-scam-centers
