O FBI detém uma empresa russa de lavagem de criptomoedas
BITmarkets Team
Dec 19, 2025
A troca ilegal de criptografia, operada por um cidadão russo, teria processado cerca de $ 70 milhões em receitas ilícitas, de acordo com o FBI.
Operação de lavagem de longa duração
"Os EUA. O Gabinete do Procurador dos EUA anunciou a abertura de uma acusação no Distrito Leste de Michigan contra Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39, um cidadão russo, que o acusa de uma acusação de conspiração de lavagem de dinheiro ", disse o Gabinete do Procurador dos EUA em um comunicado.
De acordo com documentos judiciais, Chudnovets começou a oferecer serviços de lavagem de dinheiro para cibercriminosos já em 2010. Se condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão. Ele permanece foragido e, como todos os réus, é presumido inocente a menos que seja provado culpado em tribunal.
O foco muda para a infraestrutura de criptografia
O FBI disse que interrompeu um local de negociação de criptografia com a marca E-Note, derrubando a infraestrutura online que apoiava suas operações. A plataforma supostamente facilitou a lavagem de dinheiro para grupos cibercriminosos transnacionais, incluindo aqueles que visam sistemas de saúde e outras infraestruturas críticas dos EUA.
A derrubada faz parte de uma estratégia mais ampla de aplicação da lei com o objetivo de cortar serviços que permitem lucros do crime cibernético. As autoridades dos EUA têm cada vez mais visado mixers e bolsas desonestas, argumentando que interromper os canais de saque aumenta os custos e o atrito em todo o ecossistema criminoso.
Isso marca pelo menos a segunda grande lavanderia de criptografia exposta nas últimas semanas. No final de novembro, uma operação coordenada da Europol e das autoridades suíças e alemãs fechou uma plataforma de mistura de criptografia e apreendeu mais de 25 milhões de euros.
A Europol disse que a plataforma operava tanto na web clara quanto na dark web, usando software projetado para bloquear a rastreabilidade das transações no Blockchain. O serviço era popular entre os criminosos que lavavam produtos do tráfico de drogas e armas, bem como fraudes com cartões bancários.
Essas plataformas são normalmente usadas antes que os ativos digitais cheguem às trocas legítimas, permitindo que os usuários convertam moedas já "limpas" em outras crypto assets ou moedas fiduciárias através de ATMs e contas bancárias, explicou a Europol.
Fontes:
https://www.cryptopolitan.com/fbi-busts-70-million-crypto-laundering-service-run-by-a-russian/
https://www.theregister.com/2025/12/18/e_note_takedown
https://www.cryptopolitan.com/europe-shuts-down-cryptomixer-25-m-bitcoin/
