Co-fundadores da Tornado Cash acusados de branquear mil milhões de dólares em criptomoedas
BITmarkets Team
Aug 25, 2023
Em 23 de agosto, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos Estados Unidos colocou Roman Semenov, um dos co-fundadores do "misturador" de criptomoedas Tornado Cash, em sua lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN).
No mesmo dia, outro cofundador, Roman Storm, foi preso no estado de Washington pelo Federal Bureau of Investigation e pela divisão de Investigação Criminal do Internal Revenue Service.
Numa acusação divulgada em 23 de agosto, Semenov e Storm são acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer violações de sanções e conspiração para administrar um negócio de transmissão de dinheiro não registrado.
Os dois primeiros crimes acarretam, cada um, uma pena máxima de 20 anos de prisão. O crime de transmissão de dinheiro prevê uma pena máxima de cinco anos de prisão.
Numa declaração emitida pelo Departamento de Justiça (DOJ), U.S. Em declaração emitida pelo Departamento de Justiça (DOJ), o Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, Damian Williams, afirmou:
"Como alegado, [...] embora afirmando publicamente que ofereciam um serviço de privacidade tecnicamente sofisticado, Storm e Semenov sabiam, de facto, que estavam a ajudar piratas informáticos e autores de fraudes a esconder os frutos dos seus crimes."
As ações de aplicação da lei seguem a repressão do governo dos EUA ao Tornado Cash, que começou em agosto de 2022, onde o OFAC colocou 44 endereços de USD Coin (USDC) e Ether (ETH) na lista SDN; efetivamente impedindo os cidadãos dos EUA.Cidadãos dos EUA de utilizar o serviço.
Fontes:
https://www.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html
