Binance sob investigação nos EUA por violação das sanções russas
BITmarkets Team
May 07, 2023
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) deve investigar a bolsa de criptomoedas Binance, com sede nos Estados Unidos, por permitir que os russos usem o serviço da criptomoeda em violação às sanções dos EUA.
Binance está sob investigação do DOJ, conforme relatado pela Bloomberg em 5 de maio, dizendo ao renomado meio de comunicação em um comunicado que permanece em conformidade com as sanções americanas e internacionais, e que seus protocolos Know Your Customer (KYC) estão em linha com os do banco tradicional.
Em abril de 2022, a Binance limitou os serviços à Rússia após as sanções impostas ao país, mas a bolsa continuou a operar lá, apenas bloqueando áreas da Ucrânia que perderam o controle governamental.
Binance também esteve sob radar regulatório em março pela Comissão de Negociação de Commodities e Futuros dos EUA por supostamente violar as regras KYC e anti-lavagem de dinheiro (AML), marcando mais um escrutínio legal ao qual Binance deve sucumbir.
Binance reiterou à Bloomberg que seus clientes estão sujeitos a verificações de identidade e residência, dizendo em um comunicado que a política da troca de criptografia "impõe uma abordagem de tolerância zero para registros duplos, identidades anônimas e fontes obscuras de dinheiro."
Fontes:
https://mashable.com/article/binance-doj-russian-sanctions-probe
