Autoridades suíças e alemãs desmantelam misturador de criptomoedas
BITmarkets Team
Dec 02, 2025
A operação, conduzida em Zurique, resultou no confisco de três servidores contendo 12 terabytes de dados e mais de 27 milhões de dólares em criptomoeda. O misturador de criptografia, ativo desde 2016, ajudou a obscurecer transações ilícitas por quase uma década.
Como o serviço possibilitou criminosos na dark web
A derrubada ocorreu entre 24 e 28 de novembro, disse a Europol. O mixer operava como um serviço híbrido acessível tanto pela web clara quanto pela dark web. Permitiu a ofuscação de fundos criminosos para grupos de ransomware, fóruns clandestinos e mercados da dark web.
O seu software bloqueou a rastreabilidade dos fundos na Blockchain, tornando-o uma ferramenta preferida para os cibercriminosos que lavam os lucros do tráfico de drogas, tráfico de armas, ataques de ransomware e fraudes com cartões de pagamento.
Os depósitos dos utilizadores eram agrupados durante um período longo e aleatório antes de serem redistribuídos para endereços de destino em momentos imprevisíveis. Como muitos ativos digitais dependem de um livro-razão público, os serviços de mistura complicam o rastreamento de moedas específicas e ocultam efetivamente sua origem.
Os criminosos costumavam usar misturadores antes de mover seus ativos "limpos" para cryptocurrency trocas, permitindo-lhes trocar crypto por outros ativos ou convertê-los em dinheiro fiduciário por meio de caixas eletrônicos ou contas bancárias.
Esta operação não é a primeira de seu tipo. Em 2021, o fundador do Bitcoin Fog foi preso sob a acusação de lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Um ano depois, o Tesouro dos EUA impôs sanções ao Tornado Cash, um serviço de mistura baseado em Ethereum, proibindo os cidadãos americanos de usá-lo. Em uma decisão histórica de 2024, o Tribunal do Quinto Circuito dos EUA concluiu que o Tesouro exagerou ao sancionar os contratos inteligentes da Tornado Cash, embora sua designação mais ampla permanecesse válida.
Recentemente, a UE descobriu uma grande rede internacional de golpes de criptografia . No final de outubro, uma operação multinacional teve como alvo um grupo que administrava dezenas de plataformas de investimento fraudulentas de criptomoeda disfarçadas de sites legítimos com promessas de altos retornos.
No entanto, os investigadores dizem que os operadores simplesmente pegaram o dinheiro e o lavaram. As autoridades apreenderam 800.000 euros em contas bancárias, 415.000 euros em criptomoedas e 300.000 euros em dinheiro. As perdas totais estimadas atingem cerca de 600 milhões de euros.
Fontes:
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-and-partners-shut-down-cryptomixer
https://x.com/Europol/status/1995422096126603419
https://decrypt.co/resources/what-are-coin-mixers-tornado-cash-how-do-they-work
