Agências da UE eliminam os autores de branqueamento de criptomoedas
BITmarkets Team
Nov 05, 2025
Nove pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro foram presas durante uma operação sincronizada que ocorreu em três países ao mesmo tempo. Os suspeitos criaram uma rede de branqueamento de dinheiro em criptomoeda que enganou as vítimas em mais de 600 milhões de euros.
A Eurojust, o centro de cooperação judiciária da UE, garantiu que as autoridades francesas, belgas, cipriotas, alemãs e espanholas trabalhassem em conjunto para derrubar a rede que operava o fraude de criptomoeda.
Uma operação coordenada multinacional, realizada entre 27 e 29 de outubro, teve como alvo uma rede que criou dezenas de plataformas falsas de investimento em criptomoedas, semelhantes a sites legítimos e que prometiam rendimentos elevados. Mas, na realidade, os operadores limitavam-se a receber o dinheiro e a lavá-lo, segundo a Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust).
Durante as buscas, as autoridades apreenderam 800 mil euros em contas bancárias, 415 mil euros em criptomoedas e 300 mil euros em dinheiro. O montante total branqueado é estimado em cerca de 600 milhões de euros.
Operações anteriores e investigações em curso
As investigações começaram depois de as autoridades terem recebido várias queixas das vítimas. A Eurojust facilitou uma cooperação rápida e eficiente através da criação de uma equipa de investigação conjunta entre as autoridades francesas e belgas.
Autoridades de outros países da UE também estiveram envolvidas - especificamente procuradores e juízes de Chipre, Espanha e Alemanha. Nove suspeitos foram detidos nas suas residências nestes países por suspeita de branqueamento de capitais obtidos através de actividades fraudulentas.
Esta não foi a primeira grande ação liderada pela Eurojust este ano. Em setembro, uma operação semelhante foi coordenada a pedido das autoridades espanholas e portuguesas. Durante esse dia de ação, foram detidos cinco suspeitos, incluindo o alegado principal autor da fraude. Através de uma plataforma de investimento em linha, este defraudou mais de uma centena de vítimas na Alemanha, França, Itália e Espanha em pelo menos 100 milhões de euros.
Durante o dia de ação conjunta, foram efectuadas buscas em cinco locais em Espanha e Portugal, bem como em Itália, Roménia e Bulgária, onde foram congeladas contas bancárias e outros activos financeiros. O alegado autor principal é suspeito de fraude em grande escala e de branqueamento de capitais.
De acordo com a Eurojust, a fraude estava a decorrer há vários anos, com o principal suspeito a oferecer rendimentos elevados em investimentos em várias criptomoedas através de plataformas online concebidas profissionalmente.
Grandes partes destes investimentos foram desviadas principalmente para contas bancárias na Lituânia para branquear os lucros. Uma vez que as vítimas tentaram recuperar seus fundos, eles foram solicitados a pagar taxas adicionais - após o que os sites fraudulentos desapareceram, deixando muitas vítimas com pouco ou nada.
Fontes:
https://therecord.media/9-arrested-europe-crypto-platform-takedown
https://www.helpnetsecurity.com/2025/11/04/europe-crypto-scam-arrests/
