A UE propõe a proibição de plataformas de criptomoedas ligadas à Rússia

A União Europeia propôs a proibição de transações envolvendo 11 plataformas de criptomoedas, no âmbito do seu 21.º pacote de sanções destinado a aumentar a pressão sobre a Rússia.

As medidas foram anunciadas por Kaja Kallas, vice-presidente da Comissão Europeia e alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. O pacote de sanções proposto visa um vasto leque de entidades, incluindo bancos, fabricantes de armas, comerciantes de petróleo, refinarias e organizações que operam fora da União Europeia.

«Iremos também reforçar a nossa proibição de serviços de criptoativos a determinados países terceiros, adicionar novas designações e proibir transações em 11 plataformas de criptomoedas», afirmou Kallas numa publicação no X. Se aprovadas, as novas restrições alargariam os esforços de sanções da UE para além das instituições financeiras tradicionais e das empresas relacionadas com a energia, de modo a incluir empresas de criptomoedas alegadamente envolvidas em ajudar a Rússia a contornar as restrições impostas na sequência da guerra na Ucrânia. Embora a proposta faça referência a 11 plataformas de criptomoedas, as autoridades europeias não divulgaram publicamente as suas identidades. Os pedidos de informações adicionais não foram respondidos antes da publicação.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acrescentou que o pacote de sanções visaria também mais 31 bancos russos e 20 entidades localizadas em países terceiros, incluindo instituições financeiras, plataformas de criptomoedas e empresas de comércio de petróleo. Segundo von der Leyen, estas organizações prestaram serviços a indivíduos e entidades russas sancionados ou ajudaram a contornar as restrições existentes da UE.

Proposta surge na sequência da ação do Reino Unido contra a HTX

A mais recente proposta da UE surge pouco depois de o Reino Unido ter imposto sanções à Huobi Global S.A., a empresa sediada no Panamá associada à HTX, a 26 de maio. As autoridades britânicas afirmaram ter motivos razoáveis para acreditar que a HTX apoiava redes financeiras ligadas à Rússia através de serviços relacionados com a A7 Limited Liability Company e a Garantex, ambas já sujeitas a sanções.

A HTX rejeitou as alegações, sustentando que a empresa sancionada é independente das operações online da bolsa. Um relatório posterior da empresa de análise de blockchain Global Ledger estimou que a HTX processou aproximadamente 21,06 mil milhões de dólares em transações de criptomoedas de alto risco entre 2021 e maio de 2026. O relatório alegou que pelo menos 7,64 mil milhões de dólares dessas transações estavam ligados a entidades russas de alto risco e mercados da darknet, incluindo a Garantex, a sua sucessora Grinex, a A7A5 e a Hydra.

Setor manifesta preocupações com abordagem ampla de sanções

As sanções do Reino Unido contra a HTX suscitaram debate na comunidade de análise e conformidade de blockchain.

Alguns investigadores argumentaram que a aplicação de sanções ao nível das bolsas poderia ter consequências indesejadas, afetando utilizadores legítimos que podem não ter qualquer ligação a atividades ilícitas.

Os críticos também alertaram que a classificação generalizada de plataformas inteiras como de alto risco poderia reduzir a eficácia das ferramentas de monitorização e conformidade de blockchain, tornando mais difícil rastrear e identificar com precisão transações ilegais. À medida que os reguladores continuam a reforçar a supervisão das plataformas de criptomoedas, o equilíbrio entre a aplicação da lei e a manutenção de mecanismos de conformidade eficazes continua a ser uma questão fundamental tanto para os decisores políticos como para os participantes do setor.

Fontes:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_26_1314

https://cointelegraph.com/news/eu-russia-sanctions-11-crypto-platforms

https://x.com/kajakallas/status/2064302685365407990