A Tailândia adota a «Travel Rule» para as criptomoedas

A Tailândia está a reforçar a supervisão das transferências de criptomoedas, incluindo transações que envolvam carteiras de custódia própria, à medida que o país se empenha em alinhar o seu quadro regulamentar com as normas internacionais de combate ao branqueamento de capitais (AML).

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Tailândia introduziu novos requisitos da «Travel Rule» que obrigarão os operadores de ativos digitais a recolher informações sobre as partes envolvidas nas transferências de criptomoedas. Está previsto que os regulamentos entrem em vigor a 27 de fevereiro de 2027, dando às empresas de ativos digitais quase seis meses para estabelecerem os sistemas necessários para transmitir, receber e monitorizar as informações das transações.

A medida da Tailândia reflete um esforço internacional mais amplo para aumentar a transparência em torno das transferências de criptomoedas. De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF), 83% das jurisdições inquiridas tinham adotado legislação relativa à «Travel Rule» em 2026.

As carteiras de autocustódia enfrentam novos requisitos de verificação

Ao abrigo do novo quadro regulamentar, os operadores de ativos digitais tailandeses serão obrigados a verificar a propriedade ou o controlo das carteiras auto-hospedadas, ou de autocustódia, quando os clientes transferirem criptomoedas para essas carteiras ou receberem ativos a partir delas. Ao contrário das carteiras operadas por bolsas centralizadas ou outros depositários, as carteiras de autocustódia permitem que os utilizadores controlem diretamente as chaves privadas que dão acesso aos seus ativos digitais.

Os operadores serão também obrigados a conservar as informações associadas a todas as transações de ativos digitais durante, pelo menos, cinco anos e a disponibilizar esses registos para inspeção regulatória, sempre que solicitado. As medidas atribuem uma maior responsabilidade às empresas do setor das criptomoedas na identificação das partes envolvidas nas transferências, incluindo transações entre as suas plataformas e carteiras de autocustódia.

Pornanong Budsaratragoon, secretária-geral da SEC da Tailândia, afirmou que os regulamentos têm como objetivo «reduzir o risco de os operadores de ativos digitais serem utilizados para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo».

A Tailândia finaliza o quadro regulamentar da «Travel Rule»

Os regulamentos surgem na sequência de duas rondas de consulta pública realizadas no início deste ano. A SEC apresentou inicialmente os princípios propostos em março, antes de divulgar um projeto de notificação em junho, tendo o regulador informado que a maioria das partes interessadas apoiava as propostas. Os requisitos finalizados da «Travel Rule» representam mais um passo nos esforços da Tailândia para estabelecer uma supervisão mais clara do crescente setor de ativos digitais do país.

A Tailândia alarga o seu quadro regulamentar mais abrangente para as criptomoedas

A «Travel Rule» surge num momento em que os reguladores tailandeses também ponderam alargar o acesso a outros produtos de criptomoedas regulamentados. A SEC propôs permitir que os intermediários proporcionem aos investidores de retalho acesso a determinados derivados de criptomoedas negociados em bolsas estrangeiras regulamentadas.

Anteriormente, o regulador também apresentou projetos de regulamentação para transações à vista de Bitcoin e Ether negociados em bolsa (ETFs), ao mesmo tempo que solicitava comentários sobre os requisitos que regem os depositários estrangeiros de ativos digitais utilizados por fundos de investimento com exposição a criptomoedas.

Fontes:

https://www.sec.or.th/EN/Pages/News_Detail.aspx?SECID=13277&NewsNo=179&NewsYear=2026&Lang=EN

https://cointelegraph.com/news/thailand-crypto-travel-rule-self-custodial-wallet-checks