A Kraken foi obrigada a fornecer informações sobre os utilizadores ao IRS

A bolsa de criptomoedas Kraken foi ordenada pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia a divulgar todas as informações de contas e transações ao Internal Revenue Service (IRS) para determinar a conformidade fiscal.

A ordem afirma que a Kraken deve fornecer os detalhes dos usuários que se envolveram em transações que excederam a marca de US $ 20.000 em um ano civil. Os detalhes incluem nomes de usuário, datas de nascimento, endereços, números de telefone, e-mails, números de identificação e outras informações pessoais.

Em fevereiro de 2023, o IRS entrou com uma petição judicial no Distrito Norte da Califórnia logo após Kraken chegar a um acordo com os EUA. Security Exchange Commission (SEC) sobre alegações em torno de violações da lei de segurança relacionadas ao serviço de piquetagem da Kraken.

Em resposta a isso, o IRS alegou que emitiu uma intimação para Kraken em 2021, que a criptomoeda problemática não cumpriu. O IRS está procurando examinar as obrigações fiscais de todos os usuários da bolsa que realizaram transações entre 2016 e 2020.

Fontes:

https://cointelegraph.com/news/kraken-ordered-by-court-disclose-user-data-irs-tax-compliance

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-30/kraken-ordered-to-turn-over-its-users-information-to-the-irs

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.407965/gov.uscourts.cand.407965.34.0.pdf