A Binance transferiu 346 milhões de dólares de Bitcoin para o alegado branqueamento de capitais Bitzlato

A bolsa de criptomoedas Bitzlato, com sede em Hong Kong, foi apreendida na semana passada pelas autoridades dos EUA devido a supostos laços com os mercados da dark net, com seu fundador Anatoly Legkodymov preso em 18 de janeiro e acusado de operar um negócio de câmbio de dinheiro não licenciado que supostamente processou US $ 700 milhões em fundos ilegais.

De acordo com o Departamento de Justiça, os comerciantes da Bitzlato receberam apenas uma verificação mínima de antecedentes de seu provedor de troca de criptomoedas. Uma das principais contrapartes comerciais da Bitzlato foi a Binance, a principal bolsa de criptomoedas, que processou mais de US $ 346 milhões em Bitcoin para a Bitzlato entre maio de 2018 e setembro de 2022, de acordo com o FinCEN.

O FinCEN também relatou que outras entidades que transacionaram com Bitzlato foram o mercado darknet de língua russa Hydra, uma pequena bolsa chamada LocalBitcoins e um site de investimento em criptografia chamado Finiko, que descreveu como um suposto esquema de criptografia Ponzi baseado na Rússia.

Além disso, o Departamento de Justiça considera Bitzlato como "paraíso criminal", embora não haja provas de transações entre Binance, LocalBitcoins e Finiko com Bitzlato que tenham violado quaisquer leis ou regulamentos.

Fontes:

https://www.forexinworld.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-cash-laundering-bitzlato/ 

https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/ 

https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-moneylaundering-bitzlato-2989540 

https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/