Współzałożyciele Tornado Cash oskarżeni o pranie 1 miliarda dolarów w kryptowalutach

W dniu 23 sierpnia Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych umieściło Romana Semenova, jednego ze współzałożycieli "miksera" kryptowaluty Tornado Cash, na liście specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych (SDN).

Tego samego dnia inny współzałożyciel, Roman Storm, został aresztowany w stanie Waszyngton przez Federalne Biuro Śledcze i wydział dochodzeń karnych Internal Revenue Service.

W akcie oskarżenia opublikowanym 23 sierpnia, Semenov i Storm zostali oskarżeni o zmowę w celu popełnienia prania pieniędzy, zmowę w celu naruszenia sankcji i zmowę w celu prowadzenia niezarejestrowanej firmy zajmującej się transferem pieniędzy.

Pierwsze dwa przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 20 lat. Przestępstwo przesyłania pieniędzy wiąże się z maksymalnym wyrokiem pięciu lat więzienia.

W oświadczeniu wydanym przez Departament Sprawiedliwości (DOJ), Prokurator ds. Prokurator dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku Damian Williams powiedział:

"Zgodnie z zarzutami, [...] podczas gdy publicznie twierdzili, że oferują zaawansowaną technicznie usługę ochrony prywatności, Storm i Semenov w rzeczywistości wiedzieli, że pomagają hakerom i oszustom ukrywać owoce ich przestępstw"."

Działania organów ścigania są następstwem rozprawy rządu USA z Tornado Cash, która rozpoczęła się w sierpniu 2022 r., kiedy to OFAC umieścił 44 adresy USD Coin (USDC) i Ether (ETH) na liście SDN; skutecznie uniemożliwiając obywatelom USA korzystanie z usługi.S. z korzystania z usługi.

Źródła:

https://cointelegraph.com/news/tornado-cash-co-founders-charged-with-money-laundering-sanctions-violations-ofac

https://www.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html