Stany Zjednoczone i Wielka Brytania łączą siły w walce z oszustwami związanymi z kryptowalutami

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nawiązały współpracę w zakresie egzekwowania prawa, której celem jest likwidacja ośrodków oszustw związanych z wyłudzeniami kryptowalutowymi oraz innymi internetowymi schematami inwestycyjnymi.

W czwartek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił, że Prokuratura Okręgu Kolumbii, Prokuratura Koronna Anglii i Walii oraz brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości podpisały protokół ustaleń. Departament Sprawiedliwości określił ten pakt jako „pierwsze tego rodzaju” porozumienie o współpracy międzynarodowej, skupiające się konkretnie na zakłócaniu działalności centrów oszustw.

Agencje amerykańskie i brytyjskie będą koordynować dochodzenia

Zgodnie z porozumieniem władze będą prowadzić równoległe dochodzenia w sprawie wspólnych celów, wymieniać się informacjami wywiadowczymi na temat zorganizowanych grup przestępczych oraz ustalać, które jurysdykcje najlepiej nadają się do prowadzenia postępowań w poszczególnych sprawach. Departament Sprawiedliwości poinformował, że agencje zidentyfikowały już kilka pokrywających się dochodzeń i planują na początku października przeprowadzić w Londynie operację zakłócającą działalność oszustów we współpracy z partnerami z sektora prywatnego.

Partnerstwo to powstaje w momencie, gdy zgłaszane straty wynikające z oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty w Stanach Zjednoczonych nadal gwałtownie rosną. Według Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) straty zgłoszone do Centrum Skarg Dotyczących Przestępczości Internetowej FBI wzrosły o 89% do 8,65 mld dolarów w 2025 r., w porównaniu z 4,57 mld dolarów w 2023 r.

Grupa zadaniowa Scam Center Strike Force rozszerza działalność na arenie międzynarodowej

Porozumienie poszerza zasięg działania grupy zadaniowej Scam Center Strike Force, którą prokurator federalna Jeanine Ferris Pirro powołała w listopadzie 2025 r. Grupa ta koncentruje się na chińskich sieciach przestępczości zorganizowanej prowadzących ośrodki oszustw, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej. Według Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) działania te są często powiązane z oszustwami inwestycyjnymi związanymi z kryptowalutami, praniem brudnych pieniędzy oraz handlem ludźmi.

Wśród uczestniczących agencji amerykańskich znajdują się FBI, Służba Sekretna Stanów Zjednoczonych, Wydział Śledczy Urzędu Skarbowego (IRS), Służba Śledcza Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (HSI) oraz kilka biur Departamentu Sprawiedliwości. Inicjatywa ta współpracuje również z Departamentem Skarbu USA, Departamentem Stanu oraz prywatnymi firmami w celu rozbicia sieci oszustów i odzyskania środków dla ofiar.

Międzynarodowe działania przeciwko ośrodkom oszustw kryptowalutowych trwają

Władze w kilku krajach podjęły już skoordynowane działania przeciwko podobnym operacjom. 29 kwietnia Departament Sprawiedliwości poinformował, że operacja prowadzona przez policję w Dubaju, z udziałem FBI i chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, doprowadziła do 276 aresztowań i zamknięcia co najmniej dziewięciu ośrodków oszustw kryptowalutowych. Sześć osób zostało oskarżonych o udział w oszustwach, w ramach których rzekomo wykorzystywano fałszywe platformy inwestycyjne kryptowalutowe w celu pozyskiwania wpłat od ofiar.

Rządy w Azji Południowo-Wschodniej również podjęły kroki w kierunku zaostrzenia kar. W maju wojskowy rząd Mjanmy opublikował projekt ustawy przewidującej kary pozbawienia wolności od 10 lat do dożywocia za oszustwa związane z walutami cyfrowymi, z możliwością orzeczenia kary śmierci w przypadkach, gdy zginęły osoby zmuszane do pracy w ośrodkach oszustw. Parlament zatwierdził projekt ustawy 28 lipca, choć w momencie sporządzenia niniejszego raportu nie potwierdzono jeszcze zgody prezydenta.

Źródła:

https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-and-uk-launch-first-its-kind-joint-alliance-dismantle-global-scam-centers

https://cointelegraph.com/news/us-uk-joint-alliance-crypto-scam-centers