Kraken zobowiązany do dostarczenia informacji o użytkownikach do IRS

Kryptowalutowa giełda Kraken została zobowiązana przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii do ujawnienia wszystkich informacji o kontach i transakcjach do Internal Revenue Service (IRS) w celu ustalenia zgodności z przepisami podatkowymi.

Zamówienie stanowi, że Kraken powinien podać szczegóły użytkowników, którzy zaangażowali się w transakcje, które przekroczyły próg 20 000 USD w ciągu jednego roku kalendarzowego. Szczegóły obejmują nazwy użytkowników, daty urodzenia, adresy, numery telefonów, e-maile, numery identyfikacyjne i inne dane osobowe.

W lutym 2023 r. IRS złożył wniosek sądowy w Północnym Dystrykcie Kalifornii wkrótce po tym, jak Kraken zawarł ugodę z amerykańską Komisją ds. Security Exchange Commission (SEC) w związku z roszczeniami dotyczącymi naruszeń prawa bezpieczeństwa związanych z usługą stakingu Krakena.

W odpowiedzi na to IRS stwierdził, że w 2021 r. wystosował wezwanie do Krakena, do którego niespokojna kryptowaluta nie zastosowała się. IRS stara się zbadać zobowiązania podatkowe wszystkich użytkowników giełdy, którzy przeprowadzili transakcje w latach 2016-2020.

Źródła:

https://cointelegraph.com/news/kraken-ordered-by-court-disclose-user-data-irs-tax-compliance

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-30/kraken-ordered-to-turn-over-its-users-information-to-the-irs

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.407965/gov.uscourts.cand.407965.34.0.pdf