Binance przekazał $346 milionów Bitcoinów do domniemanego piorącego pieniądze Bitzlato

Hongkońska giełda kryptowalutowa Bitzlato została zajęta w zeszłym tygodniu przez władze USA ze względu na domniemane powiązania z rynkami ciemnej sieci, a jej założyciel Anatoly Legkodymov został aresztowany 18 stycznia i oskarżony o prowadzenie nielicencjonowanej działalności w zakresie wymiany pieniędzy, która rzekomo przetwarzała 700 milionów dolarów w nielegalnych funduszach.

Według Departamentu Sprawiedliwości, handlowcy Bitzlato otrzymali tylko minimalne sprawdzenie tła od swojego dostawcy wymiany kryptowalut. Jednym z głównych kontrahentów handlowych Bitzlato był Binance, wiodąca giełda kryptowalut, która przetworzyła ponad 346 milionów dolarów w Bitcoin dla Bitzlato między majem 2018 r. a wrześniem 2022 r., według FinCEN.

FinCEN poinformował również, że inne podmioty, które dokonywały transakcji z Bitzlato, to rosyjskojęzyczny darknetowy rynek Hydra, mała giełda o nazwie LocalBitcoins i strona internetowa poświęcona inwestycjom kryptowalutowym o nazwie Finiko, którą opisał jako domniemany schemat kryptowalutowy Ponzi z siedzibą w Rosji. 

Dodatkowo Departament Sprawiedliwości uważa Bitzlato za "kryminalną przystań", chociaż nie ma żadnych dowodów na transakcje między Binance, LocalBitcoins i Finiko z Bitzlato, które naruszyły jakiekolwiek prawa lub przepisy.

Źródła:

https://www.forexinworld.com/binance-transfer-20000-btc-to-alleged-cash-laundering-bitzlato/ 

https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/ 

https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-moneylaundering-bitzlato-2989540 

https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/