Binance pod amerykańskim śledztwem w sprawie łamania rosyjskich sankcji

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ma prowadzić dochodzenie w sprawie amerykańskiej giełdy kryptowalutowej Binance za umożliwienie Rosjanom korzystania z jej usług z naruszeniem amerykańskich sankcji.

Binance jest przedmiotem dochodzenia DOJ, jak donosi Bloomberg 5 maja, informując renomowany punkt informacyjny w oświadczeniu, że pozostaje zgodny z amerykańskimi i międzynarodowymi sankcjami, a jego protokoły Know Your Customer (KYC) są zgodne z protokołami tradycyjnej bankowości.

W kwietniu 2022 roku Binance ograniczył usługi dla Rosji po nałożonych sankcjach na ten naród, jednak giełda nadal tam działała, blokując jedynie obszary Ukrainy, które straciły kontrolę rządową.

Binance znalazł się również pod radarem regulacyjnym w marcu przez U.S. Commodity and Futures Trading Commission za rzekome naruszenie zasad KYC i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML), oznaczając kolejną kontrolę prawną, której Binance musi się poddać.

Binance powtórzył Bloombergowi, że jego klienci podlegają kontroli tożsamości i rezydencji, mówiąc w oświadczeniu, że polityka giełdy kryptowalut "nakłada podejście zerowej tolerancji na podwójne rejestracje, anonimowe tożsamości i niejasne źródła pieniędzy."

Źródła:

https://cointelegraph.com/news/us-justice-department-investigating-binance-for-violating-russian-sanctions-report

https://mashable.com/article/binance-doj-russian-sanctions-probe

https://www.reuters.com/legal/binance-faces-us-probe-possible-russian-sanctions-violations-bloomberg-news-2023-05-05/