La Banca centrale della Georgia varerà una normativa antiriciclaggio sulle criptovalute
La Georgia, un'importante nazione della regione post-sovietica favorevole alle criptovalute, si sta preparando a monitorare le società di criptovalute come parte dei suoi sforzi per prevenire il riciclaggio di denaro e aderire alle sanzioni. A partire dal 1° settembre 2023, la Banca Nazionale della Georgia (NBG) implementerà la supervisione obbligatoria dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP).
Il governatore in carica della NBG, Archil Mestvirishvili, ha dichiarato che queste nuove misure normative mirano a combattere il riciclaggio di denaro e a migliorare la conformità del Paese alle sanzioni occidentali imposte a Russia e Bielorussia. La NBG svolge un ruolo cruciale nella supervisione del rispetto di queste sanzioni, con un'attività intensificata osservata lo scorso anno in seguito all'imposizione di sanzioni da parte di giurisdizioni globali come gli Stati Uniti e l'Unione Europea.
Oltre alla supervisione dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), la Banca Nazionale della Georgia (NBG) si sta preparando a implementare restrizioni significative per i titolari di conti bancari stranieri. A partire dal 1° settembre, i cittadini russi avranno un limite di prelievo non superiore al 20% dai loro conti di risparmio.
La banca centrale afferma che queste misure sono volte a mantenere la stabilità economica della Georgia in mezzo all'aumento dei depositi in valuta estera da parte dei russi, con l'obiettivo di mantenere questi fondi in attività liquide a causa della potenziale natura temporanea dell'afflusso di capitali.
Questo sviluppo coincide con i piani del governo georgiano di approvare la legislazione relativa alle criptovalute durante la sessione autunnale, con l'obiettivo di allineare le leggi locali alle principali direttive dell'Unione Europea, stabilire uno status giuridico per le entità coinvolte nel commercio di asset digitali, prevenire il riciclaggio di denaro correlato alle criptovalute e il finanziamento del terrorismo e posizionare la Georgia come un importante hub globale di criptovalute.
Fonti:
https://cointelegraph.com/news/georgian-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-firms
https://insidebitcoins.com/news/georgia-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-companies
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