Cosa sono gli schemi Pump and Dump?

Hai mai sentito parlare di schemi di pump & dump? Conosciuto anche come 'rug pull', è quando un gruppo di persone gonfia o 'pompa' illecitamente il prezzo di un asset crittografico, come una criptovaluta, per poi incassare successivamente la propria manovra e 'scaricare' l'asset in modo rapido.

Il meccanismo di base del pumping & dumping prevede l'acquisto coordinato di massa di una criptovaluta e quindi l'aumento del suo valore, dal momento che la capitalizzazione di mercato è cresciuta in modo esponenziale in poche ore o addirittura in pochi minuti, seguito da un sell-off collettivo che fa crollare il prezzo dell'asset.

Pompare o scaricare

La risposta è: Nessuna!

Gli schemi di Pump &; Dump sono illegali, poiché sono tipicamente guidati da truffatori che inducono gli altri a pensare che un investimento abbia un incredibile potenziale di crescita. Tali truffatori ingannano i trader di criptovalute e rubano il denaro delle loro vittime una volta individuato un punto di uscita redditizio.

Come funziona? Semplice. Dopo aver condiviso informazioni fuorvianti sui social media o su altri centri di aggregazione dei trader di criptovalute, basta che diversi trader salgano a bordo e il treno si mette in movimento. I truffatori creano gruppi per le vittime, ad esempio su Discord, fissano una data e un'ora e si vantano persino di cosa farebbero dopo essersi arricchiti rapidamente.

È qui che inizia tutto. Migliaia di trader di criptovalute versano il loro denaro, credendo che un'opportunità del genere non andasse persa, e il prezzo della criptovaluta in cui hanno investito sale a dir poco alle stelle.

Dopo alcuni minuti o addirittura secondi, i truffatori che si celano dietro questa fine immorale vendono la loro partecipazione nella criptovaluta, facendo crollare il valore della moneta nell'oblio. Le vittime si ritrovano con pochi centesimi rispetto alle centinaia o migliaia di dollari investiti.

Perché gli schemi Pump &; Dump sono popolari?

Quindi, tutte queste truffe e schemi illegittimi hanno fatto perdere milioni di dollari ai trader. Perché questi schemi continuano ad essere diffusi sul mercato?

Le ragioni principali sono due:

1- Decentralizzazione e mancanza di regolamentazione

Come nel regno delle criptovalute ci sono molte attività decentralizzate e non regolamentate, i criminali possono facilmente farla franca con schemi di pump & dump, poiché le criptovalute sono acquistate & vendute in modo anonimo.

Di solito, non rimane alcuna prova sulla scena del crimine e poof! i truffatori scompaiono e di solito la fanno franca quasi sempre.

2- Le persone sono creature emotive

Dicendo la cosa giusta al momento giusto alla persona giusta nel modo giusto (troppi diritti, vero?), si può facilmente manipolarla. Poiché le persone sono creature emotive, i truffatori sfruttano le decisioni impulsive delle persone che possono derivare da informazioni presentate in modo accattivante.

Dato che il valore delle criptovalute può essere pesantemente influenzato dal sentimento dei trader, una quantità sufficiente di hype può spostare le montagne.

Il famigerato tiro del tappeto della moneta di gioco $SQUID

Un esempio popolare di un'infame estrazione a tappeto è stato quello di $SQUID Game Coin, che ha sfruttato il clamore della serie sudcoreana di successo di Netflix, Squid Game. In realtà, la moneta non aveva nulla a che fare con lo show. Uno schema di pomp & dump di successo ha visto il prezzo della moneta salire da poco più di un centesimo a 2.800 dollari.

Esatto.

Pochi minuti dopo, il prezzo crolla di nuovo a pochi centesimi. I truffatori dietro questo spettacolo teatrale e organizzato sono riusciti a portare via più di 3,3 milioni di dollari e il pool di liquidità dietro la moneta è scomparso in un attimo.

Riepilogo

Se c'è una cosa che dovreste prendere da questo articolo, è che se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Non pensate a noi come a dei guastafeste, ma piuttosto come a una società che si prende cura dei suoi cari trader. Prima di saltare su qualsiasi treno dell'hype, fate una ricerca approfondita sull'asset in questione, sia dal punto di vista fondamentale che tecnico.

Se e solo se le cose sembrano legittime, investite una piccola somma di denaro all'inizio prima di immergervi in profondità. BITmarkets è sempre qui per voi se non siete sicuri di una certa criptovaluta, di un progetto o di qualsiasi altra cosa.

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