La banque centrale de Géorgie s'apprête à adopter une réglementation sur la lutte contre le blanchiment des crypto-monnaies
La Géorgie, éminente nation favorable aux crypto-monnaies dans la région post-soviétique, se prépare à surveiller les sociétés de crypto-monnaies dans le cadre de ses efforts visant à prévenir le blanchiment d'argent et à adhérer aux sanctions. À partir du 1er septembre 2023, la Banque nationale de Géorgie (NBG) mettra en œuvre une surveillance obligatoire des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).
Le gouverneur par intérim de la NBG, Archil Mestvirishvili, a déclaré que ces nouvelles mesures réglementaires visent à lutter contre le blanchiment d'argent et à renforcer la conformité du pays avec les sanctions occidentales imposées à la Russie et à la Biélorussie. La NBG joue un rôle crucial dans la surveillance du respect de ces sanctions, une activité accrue ayant été observée l'année dernière à la suite de l'imposition de sanctions par des juridictions mondiales telles que les États-Unis et l'Union européenne.
En plus de la surveillance des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), la Banque nationale de Géorgie (NBG) s'apprête à mettre en œuvre d'importantes restrictions pour les titulaires de comptes en banque étrangers. À compter du 1er septembre, les citoyens russes ne pourront pas retirer plus de 20 % de leurs comptes d'épargne immédiatement.
La banque centrale déclare que ces mesures sont destinées à maintenir la stabilité économique de la Géorgie face à l'augmentation des dépôts en devises étrangères des Russes, dans le but de conserver ces fonds dans des actifs liquides en raison de la nature temporaire potentielle de l'afflux de capitaux.
Ce développement coïncide avec les projets du gouvernement géorgien d'adopter une législation relative aux crypto-monnaies au cours de la session d'automne, visant à aligner les lois locales sur les principales directives de l'Union européenne, à établir un statut juridique pour les entités impliquées dans le commerce des actifs numériques, à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme liés aux crypto-monnaies, et à positionner la Géorgie comme un centre mondial de crypto-monnaies de premier plan.
Sources:
https://cointelegraph.com/news/georgian-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-firms
https://insidebitcoins.com/news/georgia-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-companies
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