Estland löscht nach neuem Gesetz 400 Krypto-Firmen aus
In Estland wurden fast 400 Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASP) aufgrund der im März in Kraft getretenen, kürzlich verschärften Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entweder freiwillig geschlossen oder ihnen wurde die Zulassung entzogen.
Mit den aktualisierten Gesetzen wurde der Anwendungsbereich von VASPs erweitert, legitime Verbindungen nach Estland vorgeschrieben, die Lizenzgebühren erhöht und Kapital- und Informationsmeldepflichten sowie die Financial Action Task Force Travel Rule eingeführt. Laut einer Erklärung der estnischen Financial Intelligence Unit (FIU) vom 8. Mai haben fast 200 inländische Krypto-Dienstleister seit der Änderung der AML-Gesetze am 15. März freiwillig den Betrieb eingestellt.
In den letzten Jahren hat sich Estland bewusst bemüht, seine AML-Gesetze zu verschärfen, nachdem aufgedeckt wurde, dass die estnische Niederlassung der Danske Bank im Jahr 2018 235 Mrd. USD an illegalem Kapital gewaschen hat. Darüber hinaus hat Estlands Partnerschaft mit den USA zu einer strengen AML-Regulierung geführt, um die Einnahmen zur Unterstützung der russischen Kriegsmaschinerie abzuschneiden und die internationalen Finanzsysteme inmitten des anhaltenden Konflikts mit der Ukraine zu schützen.
Estlands Mitgliedschaft in der EU hat wahrscheinlich auch eine Rolle bei der Verschärfung seiner AML-Gesetze gespielt, da es bald die kommenden MiCA-Gesetze einhalten muss, die ab Anfang 2025 strenge AML- und Terrorismuspräventionsanforderungen an Kryptounternehmen stellen werden.
Quellen:
https://cointelegraph.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws
https://blockchair.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws--239717cc0b
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