Georgiens Zentralbank will Krypto-AML-Vorschriften einführen

Georgien, eine prominente kryptowährungsfreundliche Nation in der postsowjetischen Region, bereitet sich darauf vor, Kryptowährungsunternehmen als Teil seiner Bemühungen zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen zu überwachen. Ab dem 1. September 2023 wird die georgische Nationalbank (NBG) eine obligatorische Aufsicht über Anbieter von virtuellen Vermögenswerten (VASPs) einführen.

Der amtierende Gouverneur der NBG, Archil Mestvirishvili, erklärte, dass diese neuen regulatorischen Maßnahmen darauf abzielen, Geldwäsche zu bekämpfen und die Einhaltung der gegen Russland und Weißrussland verhängten westlichen Sanktionen durch das Land zu verbessern. Die NBG spielt eine entscheidende Rolle bei der Überwachung der Einhaltung dieser Sanktionen, wobei im vergangenen Jahr nach der Verhängung von Sanktionen durch globale Rechtsordnungen wie die Vereinigten Staaten und die Europäische Union verstärkte Aktivitäten zu beobachten waren.

Neben der Überwachung von Anbietern virtueller Vermögensdienstleistungen (VASP) bereitet die Nationalbank von Georgien (NBG) die Einführung erheblicher Einschränkungen für ausländische Kontoinhaber vor. Ab dem 1. September dürfen russische Staatsbürger nicht mehr als 20 % ihrer Sparguthaben abheben.

Die Zentralbank erklärt, dass diese Maßnahmen dazu dienen, die wirtschaftliche Stabilität Georgiens angesichts des Anstiegs der Fremdwährungseinlagen von Russen aufrechtzuerhalten, mit dem Ziel, diese Gelder aufgrund des möglicherweise vorübergehenden Charakters des Kapitalzuflusses in liquiden Mitteln zu halten.

Diese Entwicklung fällt mit den Plänen der georgischen Regierung zusammen, während der Herbstsitzung Gesetze im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu verabschieden, die darauf abzielen, die lokalen Gesetze an die wichtigsten Richtlinien der Europäischen Union anzugleichen, einen Rechtsstatus für Unternehmen zu schaffen, die am Handel mit digitalen Vermögenswerten beteiligt sind, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu verhindern und Georgien als herausragendes globales Kryptowährungszentrum zu positionieren.

Quellen:

https://cointelegraph.com/news/georgian-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-firms

https://insidebitcoins.com/news/georgia-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-companies

https://www.financialexpress.com/business/blockchain-national-bank-of-georgia-to-introduce-anti-money-laundering-regulations-3111273/