Úřady zlikvidovaly miliardový crypto mixer

Švýcarské a německé úřady za podpory Europolu rozbily crypto mixer, který pral více než 1,4 miliardy USD (1,3 miliardy EUR) v bitcoinu. Europol a Eurojust při zásahu zabavily tři servery a doménu cryptomixer.io.

Operace proběhla v Curychu a vedla k zajištění tří serverů s 12 terabajty dat a více než 27 miliony USD v kryptoměnách. Crypto mixer fungoval od roku 2016 a téměř deset let pomáhal skrývat nelegální transakce.

Jak služba pomáhala zločincům na dark webu

Zásah se uskutečnil mezi 24. a 28. listopadem. Mixer fungoval jako hybridní služba přístupná přes běžný i dark web. Umožňoval skrývat prostředky pro ransomware skupiny, podzemní fóra i tržiště na dark webu.

Software služby blokoval dohledatelnost prostředků na Blockchainu, což z ní dělalo preferovaný nástroj kyberzločinců, kteří prali zisky z obchodování s drogami, zbraněmi, ransomware útoků či podvodů s platebními kartami.

Vklady uživatelů byly sloučeny do jednoho fondu na dlouhé a náhodné časové období. Poté byly odesílány na cílové adresy v náhodných intervalech. Jelikož mnoho digitálních aktiv funguje na veřejné účetní knize, mixing služby výrazně ztěžují sledování konkrétních mincí a maskují původ kryptoměn.

Kriminální skupiny často využívají mixing služby před tím, než své „vyprané“ prostředky přesunou na krypto burzy, kde je mohou směnit za jiné digitální aktivum nebo za fiat peníze přes bankovní účty či kryptomaty.

Nejde o první zásah tohoto typu. V roce 2021 byl zadržen zakladatel mixeru Bitcoin Fog, a to kvůli praní špinavých peněz a provozování nelegální platební služby.

O rok později americké ministerstvo financí uvalilo sankce na Tornado Cash, mixing službu fungující na síti Ethereum, čímž Američanům její použití zakázalo. V roce 2024 však americký odvolací soud rozhodl, že ministerstvo překročilo své pravomoci při uvalení sankcí na smart kontrakty projektu.

V EU byla nedávno odhalena mezinárodní síť krypto podvodů. Na konci října proběhla koordinovananá operace proti skupině, která provozovala desítky falešných kryptoměnových investičních platforem slibujících vysoké výnosy.

Podle Eurojustu provozovatelé jednoduše inkasovali peníze a následně je prali. Během zásahů úřady zajistily 800 000 EUR na bankovních účtech, 415 000 EUR v kryptoměnách a 300 000 EUR v hotovosti. Celková škoda se odhaduje na 600 milionů EUR.

Zdroje:

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-and-partners-shut-down-cryptomixer

https://x.com/Europol/status/1995422096126603419

https://decrypt.co/350433/germany-switzerland-shut-down-1-4b-crypto-mixer-in-cross-border-operation-europol

https://decrypt.co/resources/what-are-coin-mixers-tornado-cash-how-do-they-work

https://www.eurojust.europa.eu/news/decisive-actions-against-cryptocurrency-scammers-earning-over-eur-600-million

https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-coordinates-action-halt-cryptocurrency-fraud-over-100-million-euros-across-europe.