Естония изтрива 400 криптофирми след нов закон
В Естония близо 400 доставчици на услуги за виртуални активи (VASP) са били затворени доброволно или са им били отнети разрешенията поради неотдавнашните по-строги закони за борба с изпирането на пари (AML) и предотвратяване на финансирането на тероризма, които влязоха в сила през март.
Актуализираните закони разшириха обхвата на VASP, задължиха законни връзки с Естония, увеличиха лицензионните такси и наложиха изисквания за отчитане на капитала и информацията, както и правилото за пътуване на Групата за финансови действия. Според изявление на естонското звено за финансово разузнаване (ЗФР) от 8 май близо 200 местни доставчици на крипто услуги са прекратили дейността си доброволно след изменението на законите за борба с изпирането на пари на 15 март.
През последните години Естония полага целенасочени усилия за укрепване на законите си за борба с изпирането на пари поради откритието, че през 2018 г. естонският клон на Danske Bank е изпил 235 млрд. щатски долара незаконен капитал. Освен това партньорството на Естония със САЩ подтикна Естония към силно регулиране на прането на пари, за да се пресекат приходите, подкрепящи военната машина на Русия, и да се защитят международните финансови системи в условията на продължаващия конфликт с Украйна.
Членството на Естония в ЕС вероятно също е изиграло роля за усъвършенстването на нейните закони за борба с изпирането на пари, тъй като скоро ще трябва да се съобрази с предстоящите закони MiCA, които ще наложат строги изисквания за борба с изпирането на пари и предотвратяване на тероризма на криптофирмите от началото на 2025 г.
Източници:
https://cointelegraph.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws
https://blockchair.com/news/estonia-squeezes-out-400-crypto-firms-after-new-laws--239717cc0b
Опитайте да поканите вашите приятели и заедно спечелете
10% от таксите за търговия на вашите приятели и 5% от печалбите на вашите приятели.
