Banco Central da Geórgia lançará regulamentos de AML de criptografia
A Geórgia, uma nação proeminente favorável à criptomoeda na região pós-soviética, está se preparando para monitorar as empresas de criptomoeda como parte de seus esforços para prevenir a lavagem de dinheiro e aderir às sanções. A partir de 1º de setembro de 2023, o Banco Nacional da Geórgia (NBG) implementará a supervisão obrigatória dos provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs).
O governador em exercício do NBG, Archil Mestvirishvili, afirmou que essas novas medidas regulatórias visam combater a lavagem de dinheiro e aumentar a conformidade do país com as sanções ocidentais impostas à Rússia e à Bielo-Rússia. O Banco Nacional da Geórgia (NBG) desempenha um papel crucial na supervisão do cumprimento destas sanções, tendo-se observado uma atividade acrescida no ano passado, na sequência da imposição de sanções por parte de jurisdições mundiais como os Estados Unidos e a União Europeia.
Para além da supervisão dos prestadores de serviços de activos virtuais (VASP), o Banco Nacional da Geórgia (NBG) prepara-se para implementar restrições significativas para os titulares de contas bancárias estrangeiras. A partir de 1 de setembro, os cidadãos russos terão um limite de levantamento imediato não superior a 20% das suas contas de poupança.
O banco central afirma que estas medidas se destinam a manter a estabilidade económica da Geórgia no meio do aumento dos depósitos em moeda estrangeira dos russos, com o objetivo de manter estes fundos em activos líquidos devido à potencial natureza temporária da entrada de capital.
Este desenvolvimento coincide com os planos do governo georgiano de aprovar legislação relacionada à criptomoeda durante a sessão de outono, com o objetivo de alinhar as leis locais com as principais diretivas da União Europeia, estabelecer status legal para entidades envolvidas no comércio de ativos digitais, prevenir a lavagem de dinheiro relacionada à criptografia e o financiamento do terrorismo e posicionar a Geórgia como um centro global de criptomoeda proeminente.
Fontes:
https://cointelegraph.com/news/georgian-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-firms
https://insidebitcoins.com/news/georgia-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-companies
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