Grúzia Központi Bank indít kripto AML szabályozást
Georgia, a posztszovjet térség egyik kiemelkedő kriptovaluta-barát országa, a pénzmosás megelőzésére és a szankciók betartására irányuló erőfeszítései részeként a kriptovaluta-vállalkozások ellenőrzésére készül. A Grúz Nemzeti Bank (NBG) 2023. szeptember 1-jével kezdődően kötelező felügyeletet vezet be a virtuális eszközszolgáltatók (VASP-k) felett.
Az NBG megbízott kormányzója, Archil Mestvirishvili kijelentette, hogy az új szabályozási intézkedések célja a pénzmosás elleni küzdelem és az Oroszország és Fehéroroszország ellen bevezetett nyugati szankcióknak való jobb megfelelés. Az NBG döntő szerepet játszik e szankciók betartásának felügyeletében, és tavaly fokozott aktivitást figyeltek meg, miután olyan globális joghatóságok, mint az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciókat léptettek életbe.
A virtuális eszközszolgáltatók (VASP-k) felügyelete mellett a Grúz Nemzeti Bank (NBG) jelentős korlátozások bevezetésére készül a külföldi bankszámlatulajdonosok számára. Szeptember 1-jei hatállyal az orosz állampolgárok megtakarítási számláiról azonnal legfeljebb 20%-os pénzfelvételi korlátot vezetnek be."
A központi bank szerint ezekkel az intézkedésekkel Grúzia gazdasági stabilitását kívánják fenntartani az oroszok devizabetéteinek növekedése közepette, azzal a céllal, hogy a tőkebeáramlás esetleges átmeneti jellege miatt ezeket a pénzeszközöket likvid eszközökben tartsák.
Ez a fejlemény egybeesik a grúz kormány azon terveivel, hogy az őszi ülésszak során kriptovalutával kapcsolatos jogszabályokat fogadjon el, amelyek célja a helyi jogszabályok összehangolása a főbb európai uniós irányelvekkel, a digitális eszközök kereskedelmében részt vevő szervezetek jogállásának megteremtése, a kriptovalutával kapcsolatos pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése, valamint Grúzia kiemelkedő globális kriptovaluta-központként való pozicionálása.
Források:
https://cointelegraph.com/news/georgian-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-firms
https://insidebitcoins.com/news/georgia-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-companies
Próbáld meg meghívni barátaidat és közösen keressetek pénzt
10% a barátaid kereskedési díjaiból és 5% a barátaid bevételéből.
