Spoluzakladatelé Tornado Cash obviněni z praní špinavých peněz v hodnotě 1 miliardy dolarů v kryptoměnách

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Ministerstva financí Spojených států amerických zařadil 23. srpna Romana Semenova, jednoho ze spoluzakladatelů "mixéru" kryptoměny Tornado Cash, na seznam speciálně určených a blokovaných osob (SDN).

V tentýž den byl ve státě Washington zatčen další spoluzakladatel, Roman Storm, a to Federálním úřadem pro vyšetřování a oddělením pro vyšetřování trestné činnosti daňového úřadu.

V obžalobě zveřejněné 23. srpna jsou Semenov a Storm obviněni ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz, spiknutí za účelem porušování sankcí a spiknutí za účelem provozování neregistrovaného podniku na převod peněz.

Za první dva trestné činy hrozí maximální trest 20 let odnětí svobody. Za trestný čin předávání peněz hrozí maximální trest odnětí svobody v délce pěti let.

V prohlášení vydaném ministerstvem spravedlnosti (DOJ), U.S. Attorney for the Southern District of New York Damian Williams uvedl:

"Jak se tvrdí, [...] Storm a Semenov sice veřejně tvrdili, že nabízejí technicky propracovanou službu ochrany soukromí, ve skutečnosti však věděli, že pomáhají hackerům a podvodníkům skrývat plody jejich trestné činnosti."

Tyto kroky orgánů činných v trestním řízení navazují na zásah americké vlády proti společnosti Tornado Cash, který byl zahájen v srpnu 2022, kdy úřad OFAC zařadil 44 adres USD Coin (USDC) a Ether (ETH) na seznam SDN; tím fakticky znemožnil U.S.občanům USA využívat tuto službu.

Zdroje:

https://cointelegraph.com/news/tornado-cash-co-zakladatele-obvinili-z-praní-peněz-porušení-sankcí-ak

https://www.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html