Binance převedla 346 milionů dolarů v bitcoinech na údajné praní špinavých peněz Bitzlato

Hongkongská kryptoměnová burza Bitzlato byla minulý týden zadržena americkými úřady kvůli údajným vazbám na dark net trhy.Její zakladatel Anatolij Legkodymov byl 18. ledna zatčen a obviněn z provozování nelicencované směnárny, která údajně zpracovala 700 milionů dolarů v nelegálních finančních prostředcích.

Podle ministerstva spravedlnosti měli obchodníci společnosti Bitzlato od svého poskytovatele kryptoměn pouze minimální prověrku. Jednou z hlavních obchodních protistran společnosti Bitzlato byla přední kryptoměnová burza Binance, která podle FinCEN od května 2018 do září 2022 pro Bitzlato zpracovala bitcoiny v hodnotě přes 346 milionů dolarů.

FinCEN také uvedl, že dalšími subjekty, které s Bitzlato obchodovaly, bylo ruskojazyčné darknetové tržiště Hydra, malá burza LocalBitcoins a kryptoinvestiční webová stránka Finiko, kterou popsal jako údajné kryptografické Ponziho schéma se sídlem v Rusku. 

Ministerstvo spravedlnosti navíc považuje Bitzlato za "kriminální ráj", ačkoli neexistují žádné důkazy o transakcích mezi Binance, LocalBitcoins a Finiko s Bitzlato, které by porušovaly jakékoli zákony nebo předpisy.

Zdroje:

https://www.forexinworld.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-cash-laundering-bitzlato/ 

https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/ 

https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-moneylaundering-bitzlato-2989540 

https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/