Binance je v USA vyšetřována kvůli porušení ruských sankcí

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států (MUS) se chystá vyšetřovat americkou kryptoměnovou burzu Binance za to, že umožnila Rusům využívat služby této kryptoměny v rozporu s americkými sankcemi.

Binance je vyšetřována ministerstvem spravedlnosti, jak 5. května informovala agentura Bloomberg, která renomovanému zpravodajskému serveru v prohlášení sdělila, že nadále dodržuje americké a mezinárodní sankce a že její protokoly Know Your Customer (KYC) jsou v souladu s protokoly tradičního bankovnictví.

V dubnu 2022 Binance omezila služby v Rusku v návaznosti na sankce uvalené na tuto zemi, přesto tam burza nadále funguje, pouze blokuje oblasti Ukrajiny, které ztratily vládní kontrolu.

Binance se také v březnu dostala do hledáčku regulačních orgánů, a to americké Komise pro obchodování s komoditami a futures kvůli údajnému porušování pravidel KYC a pravidel proti praní špinavých peněz (AML), což znamená další právní kontrolu, které se Binance musí podrobit.

Binance pro agenturu Bloomberg znovu potvrdila, že její zákazníci podléhají kontrole totožnosti a pobytu, a v prohlášení uvedla, že politika krypto burzy "zavádí nulovou toleranci vůči dvojím registracím, anonymním identitám a nejasným zdrojům peněz."

Zdroje:

https://cointelegraph.com/news/us-justice-department-investigating-binance-for-violating-russian-sanctions-report

https://mashable.com/article/binance-doj-russian-sanctions-probe

https://www.reuters.com/legal/binance-faces-us-probe-possible-russian-sanctions-violations-bloomberg-news-2023-05-05/