EU rozbila síť kryptoměnových podvodů

Devět lidí podezřelých z praní špinavých peněz bylo zatčeno při synchronizované operaci, která probíhala současně ve třech zemích. Podezřelí vytvořili síť na praní peněz prostřednictvím kryptoměn, která oběti připravila o více než 600 milionů eur.

Eurojust, centrum pro justiční spolupráci v rámci EU, zajistil spolupráci francouzských, belgických, kyperských, německých a španělských orgánů, které společně síť provozující kryptopodvod rozbily.

Koordinovaná mezinárodní akce, která proběhla mezi 27. a 29. říjnem, cílila na síť, jež vytvořila desítky falešných investičních platforem pro kryptoměny. Ty působily jako legitimní weby a slibovaly vysoké výnosy. Ve skutečnosti však provozovatelé peníze jednoduše ukradli a následně je prali, uvedla Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci (Eurojust).

Při domovních prohlídkách úřady zajistily 800 000 eur na bankovních účtech, 415 000 eur v kryptoměnách a 300 000 eur v hotovosti. Celková vypraná částka se odhaduje na zhruba 600 milionů eur.

Dřívější zásahy a pokračující vyšetřování

Vyšetřování začalo poté, co úřady obdržely několik stížností od poškozených. Eurojust umožnil rychlou a efektivní spolupráci vytvořením společného vyšetřovacího týmu mezi Francií a Belgií.

Do akce se zapojily i další členské státy EU – konkrétně prokurátoři a soudci z Kypru, Španělska a Německa. Devět podezřelých bylo zatčeno ve svých domovech v těchto zemích pro podezření z praní peněz pocházejících z podvodné činnosti.

Nešlo o první zásah vedený Eurojustem v letošním roce. Podobná operace proběhla už v září na žádost španělských a portugalských úřadů. Během akčního dne bylo zadrženo pět osob, včetně údajného hlavního organizátora podvodu. Prostřednictvím online investiční platformy připravil více než stovku obětí z Německa, Francie, Itálie a Španělska nejméně o 100 milionů eur.

Během společného zásahu bylo prohledáno pět míst ve Španělsku a Portugalsku, stejně jako v Itálii, Rumunsku a Bulharsku, kde byly zmrazeny bankovní účty a další finanční aktiva. Hlavní podezřelý čelí obvinění z rozsáhlého podvodu a praní špinavých peněz.

Podle Eurojustu probíhal podvod několik let. Hlavní pachatel nabízel vysoké výnosy z investic do různých kryptoměn prostřednictvím profesionálně navržených online platforem.

Velká část těchto investic byla následně převedena na účty v Litvě, aby byly výnosy vyprány. Jakmile se oběti pokusily získat své peníze zpět, byly vyzvány k zaplacení dalších poplatků – po jejichž úhradě webové stránky zmizely a investoři přišli o většinu, nebo dokonce o všechny své prostředky.

Zdroje:

https://www.eurojust.europa.eu/news/decisive-actions-against-cryptocurrency-scammers-earning-over-eur-600-million

https://therecord.media/9-arrested-europe-crypto-platform-takedown

https://www.helpnetsecurity.com/2025/11/04/europe-crypto-scam-arrests/

https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-coordinates-action-halt-cryptocurrency-fraud-over-100-million-euros-across-europe