Нерегистрираните транзакции в Южна Корея са над 4 милиарда долара

През 2022 г. гражданите на Южна Корея са извършили трансакции на стойност 4,3 млрд. щатски долара чрез незаконни борси за криптовалути. Правителството на страната следи отблизо тези транзакции поради по-строгите правила за лицензиране.

На 7 март Корейската митническа служба разкри, че общият размер на средствата, участващи в икономически престъпления, се е увеличил значително от 2,5 млрд. щатски долара през 2021 г. до 6,2 млрд. щатски долара през 2022 г. Близо 70% от целия незаконен трафик на пари, задържан от служителите, е свързан с крипто транзакции, но общата сума на задържаните цифрови активи представлява само 15 транзакции.

Тези транзакции са извършени за закупуване на чуждестранни виртуални активи с цел да бъдат продадени по-късно в страната, тъй като южнокорейската регулаторна система изолира местния пазар и повишава цените на чуждестранните криптовалути за клиентите.

Корейските митници задържаха 16 лица през август 2022 г. поради участието им в незаконни валутни транзакции, свързани с криптоактиви, чиято стойност се оценява на около 2 млрд. щатски долара.

През същия месец Корейското звено за финансово разузнаване предприе действия срещу 16 базирани в чужбина криптофирми, като KuCoin, Poloniex и Phemex, за предполагаемо участие в бизнес дейности, насочени към местните потребители, включително предлагане на уебсайтове на корейски език, провеждане на промоционални събития, насочени към корейските потребители, и предоставяне на възможности за плащане с кредитни карти за покупки на криптовалута. Всички тези дейности попадат в обхвата на Закона за докладване на финансовите транзакции.

Източници:

https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/south-korea-saw-over-4b-unregistered-crypto-transactions-in-2022-3024041

https://cointelegraph.com/news/south-korea-saw-over-4b-in-unregistered-crypto-transactions-in-2022

https://www.newsnow.co.uk/h/Business+&+Finance/Cryptocurrencies

https://cryptoslate.com/