США та Велика Британія об’єднують зусилля для боротьби з криптовалютними шахрайствами
BITmarkets Team
Sep 07, 2026
У четвер Міністерство юстиції США повідомило, що Прокуратура округу Колумбія, Королівська прокуратура Англії та Уельсу та Національне агентство Великобританії з боротьби зі злочинністю підписали меморандум про взаєморозуміння. Міністерство юстиції США охарактеризувало цей документ як «першу в своєму роді» угоду про міжнародне співробітництво, спрямовану саме на припинення діяльності шахрайських центрів.
Агентства США та Великої Британії координуватимуть розслідування
Згідно з угодою, органи влади проводитимуть паралельні розслідування щодо спільних об’єктів, обмінюватимуться розвідданими про організовані злочинні угруповання та визначатимуть, які юрисдикції найкраще підходять для судового переслідування окремих справ. Міністерство юстиції США зазначило, що відомства вже виявили кілька розслідувань, які частково збігаються, і планують на початку жовтня провести операцію з ліквідації діяльності таких центрів у Лондоні спільно з партнерами з приватного сектору.
Це партнерство виникає на тлі того, що зафіксовані збитки від шахрайських схем з інвестиціями у криптовалюту в США продовжують різко зростати. За даними Міністерства юстиції, збитки, про які повідомлялося до Центру скарг на інтернет-злочини ФБР, у 2025 році зросли на 89 % — до 8,65 млрд доларів — порівняно з 4,57 млрд доларів у 2023 році.
Оперативна група «Scam Center Strike Force» розширює свою діяльність на міжнародному рівні
Ця угода розширює сферу діяльності оперативної групи «Scam Center Strike Force», яку федеральний прокурор США Жанін Ферріс Пірро запустила в листопаді 2025 року. Група зосереджується на китайських мережах організованої злочинності, які керують шахрайськими комплексами, зокрема в Південно-Східній Азії. За даними Міністерства юстиції США, ці операції часто пов’язані з шахрайством у сфері інвестицій у криптовалюту, відмиванням грошей та торгівлею людьми.
До складу американських відомств, що беруть участь у цій ініціативі, входять ФБР, Секретна служба США, Кримінальне управління Податкової служби, Служба розслідувань у сфері внутрішньої безпеки та кілька підрозділів Міністерства юстиції. Ініціатива також співпрацює з Міністерством фінансів США, Державним департаментом та приватними компаніями з метою розгрому шахрайських мереж та повернення коштів потерпілим.
Міжнародні заходи проти криптовалютних шахрайських центрів тривають
Влада кількох країн уже вжила скоординованих заходів проти подібних операцій. 29 квітня Міністерство юстиції США повідомило, що операція під керівництвом поліції Дубая за участю ФБР та Міністерства громадської безпеки Китаю призвела до 276 арештів та закриття щонайменше дев’яти центрів криптовалютного шахрайства. Шість осіб було звинувачено у шахрайських схемах, в яких, як стверджується, використовувалися фальшиві платформи для інвестицій у криптовалюту з метою залучення коштів від жертв.
Уряди країн Південно-Східної Азії також пішли на введення суворіших покарань. У травні військовий уряд М’янми оприлюднив проект закону, який передбачає тюремні терміни від 10 років до довічного ув’язнення за шахрайство з цифровими валютами, а також можливість застосування смертної кари у випадках, коли гинули люди, яких примушували працювати в шахрайських комплексах. Парламент схвалив цей законопроект 28 липня, хоча на момент підготовки цього звіту президент ще не надав на нього свого схвалення.
Джерела:
https://cointelegraph.com/news/us-uk-joint-alliance-crypto-scam-centers
