Gruzínská centrální banka zavede nařízení o boji proti praní špinavých peněz v kryptoměnách

Gruzie, významný stát postsovětského regionu, který je nakloněn kryptoměnám, se chystá monitorovat kryptoměnové společnosti v rámci snahy zabránit praní špinavých peněz a dodržovat sankce. Od 1. září 2023 zavede Národní banka Gruzie (NBG) povinný dohled nad poskytovateli služeb virtuálních aktiv (VASP).

Úředník NBG Archil Mestvirishvili prohlásil, že tato nová regulační opatření mají za cíl bojovat proti praní špinavých peněz a posílit dodržování západních sankcí uvalených na Rusko a Bělorusko. NBG hraje klíčovou roli v dohledu nad dodržováním těchto sankcí, přičemž v loňském roce byla zaznamenána zvýšená aktivita po uvalení sankcí ze strany světových jurisdikcí, jako jsou Spojené státy a Evropská unie.

Národní banka Gruzie (NBG) se kromě dohledu nad poskytovateli služeb virtuálních aktiv (VASP) připravuje na zavedení významných omezení pro majitele zahraničních bankovních účtů. S platností od 1. září bude pro ruské občany platit okamžitý limit pro výběr ze spořicích účtů ve výši maximálně 20 %.

Centrální banka uvádí, že tato opatření mají za cíl udržet ekonomickou stabilitu Gruzie v podmínkách nárůstu vkladů v cizích měnách od Rusů s cílem udržet tyto prostředky v likvidních aktivech vzhledem k možnému dočasnému charakteru přílivu kapitálu.

Tento vývoj se shoduje s plány gruzínské vlády přijmout během podzimního zasedání legislativu týkající se kryptoměn, jejímž cílem je sladit místní zákony s hlavními směrnicemi Evropské unie, stanovit právní status pro subjekty zapojené do obchodování s digitálními aktivy, zabránit praní špinavých peněz a financování terorismu v souvislosti s kryptoměnami a umístit Gruzii jako významné globální centrum kryptoměn.

Zdroje:

https://cointelegraph.com/news/georgian-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-firms

https://insidebitcoins.com/news/georgia-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-companies

https://www.financialexpress.com/business/blockchain-national-bank-of-georgia-to-introduce-anti-money-laundering-regulations-3111273/