Gruzijska centralna banka bo uvedla predpise o preprečevanju pranja denarja s kriptovalutami

Gruzija, ugledna kriptovalutam naklonjena država v postsovjetski regiji, se pripravlja na spremljanje podjetij za kriptovalute v okviru svojih prizadevanj za preprečevanje pranja denarja in upoštevanje sankcij. Od 1. septembra 2023 bo Nacionalna banka Gruzije (NBG) izvajala obvezen nadzor nad ponudniki storitev v zvezi z virtualnim premoženjem (VASP).

Vršilni direktor NBG Archil Mestvirishvili je izjavil, da je cilj teh novih regulativnih ukrepov boj proti pranju denarja in povečanje skladnosti države z zahodnimi sankcijami, uvedenimi proti Rusiji in Belorusiji. NBG ima ključno vlogo pri nadzoru skladnosti s temi sankcijami, saj je bila lani po uvedbi sankcij s strani svetovnih jurisdikcij, kot so Združene države Amerike in Evropska unija, opažena povečana aktivnost.

Nacionalna banka Gruzije (NBG) se poleg nadzora nad ponudniki storitev virtualnih sredstev (VASP) pripravlja tudi na uvedbo pomembnih omejitev za imetnike tujih bančnih računov. S 1. septembrom bodo ruski državljani s svojih varčevalnih računov takoj lahko dvignili največ 20 % sredstev.

Centralna banka navaja, da so ti ukrepi namenjeni ohranjanju gospodarske stabilnosti Gruzije ob povečanju deviznih vlog Rusov, pri čemer naj bi ta sredstva zaradi morebitne začasne narave priliva kapitala ostala v likvidnih sredstvih.

Ta razvoj dogodkov sovpada z načrti gruzijske vlade, da bo na jesenskem zasedanju sprejela zakonodajo, povezano s kriptovalutami, katere cilj je uskladiti lokalno zakonodajo z glavnimi direktivami Evropske unije, vzpostaviti pravni status za subjekte, vključene v trgovanje z digitalnimi sredstvi, preprečiti pranje denarja in financiranje terorizma, povezanega s kriptovalutami, ter Gruzijo postaviti kot pomembno svetovno kriptovalutno središče.

Zdroji:

https://cointelegraph.com/news/georgian-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-firms

https://insidebitcoins.com/news/georgia-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-companies

https://www.financialexpress.com/business/blockchain-national-bank-of-georgia-to-introduce-anti-money-laundering-regulations-3111273/