Gruzínska centrálna banka spúšťa nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí v kryptografii

Gruzínsko, prominentná krajina v postsovietskom regióne, ktorá je naklonená kryptomenám, sa pripravuje na monitorovanie kryptomenových spoločností v rámci svojho úsilia o predchádzanie praniu špinavých peňazí a dodržiavanie sankcií. Od 1. septembra 2023 bude Národná banka Gruzínska (NBG) vykonávať povinný dohľad nad poskytovateľmi služieb virtuálnych aktív (VASP).

Úradujúci guvernér NBG Archil Mestvirišvili uviedol, že cieľom týchto nových regulačných opatrení je boj proti praniu špinavých peňazí a posilnenie dodržiavania západných sankcií uvalených na Rusko a Bielorusko. NBG zohráva kľúčovú úlohu pri dohľade nad dodržiavaním týchto sankcií, pričom v minulom roku bola zaznamenaná zvýšená aktivita po uvalení sankcií zo strany globálnych jurisdikcií, ako sú Spojené štáty a Európska únia.

Národná banka Gruzínska (NBG) sa okrem dohľadu nad poskytovateľmi služieb virtuálnych aktív (VASP) pripravuje na zavedenie významných obmedzení pre zahraničných majiteľov bankových účtov. S účinnosťou od 1. septembra budú mať ruskí občania zo svojich sporiacich účtov okamžite limit na výber maximálne 20 %.

Centrálna banka uvádza, že cieľom týchto opatrení je udržať ekonomickú stabilitu Gruzínska v podmienkach nárastu vkladov v cudzej mene od Rusov, pričom cieľom je udržať tieto prostriedky v likvidných aktívach vzhľadom na možný dočasný charakter prílevu kapitálu.

Tento vývoj sa zhoduje s plánmi gruzínskej vlády prijať počas jesenného zasadnutia legislatívu týkajúcu sa kryptomien, ktorej cieľom je zosúladiť miestne zákony s hlavnými smernicami Európskej únie, zaviesť právny štatút pre subjekty zapojené do obchodovania s digitálnymi aktívami, zabrániť praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v súvislosti s kryptomenami a postaviť Gruzínsko ako významné globálne centrum kryptomien.

Zdroje:

https://cointelegraph.com/news/georgian-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-firms

https://insidebitcoins.com/news/georgia-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-companies

https://www.financialexpress.com/business/blockchain-national-bank-of-georgia-to-introduce-anti-money-laundering-regulations-3111273/