Zakladateľ a bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Binance Changpeng "CZ" Zhao bol 27. septembra prepustený z amerického federálneho väzenia po tom, ako si odpykal štvormesačný trest za porušenie zákonov proti praniu špinavých peňazí (AML), uviedol hovorca USA. Federálneho úradu pre väzenstvo, o čom informoval portál Cointelegraph.

CZ sa v novembri priznal k federálnym obvineniam a priznal, že v spoločnosti Binance, najväčšej burze kryptomien na svete podľa denného objemu obchodov, nezaviedol primerané kontroly AML.

V rámci dohody o priznaní viny odstúpil aj z funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti Binance, podľa vyhlásenia amerického ministerstva spravodlivosti (DOJ) z 21. novembra.

S odhadovaným čistým majetkom približne 60 miliárd dolárov sa CZ stal najbohatšou osobou, ktorá si odpykala trest v americkom väzení.

V apríli sa CZ dobrovoľne vrátil z Dubaja do USA, aby si odpykal svoj štvormesačný trest.

Prvé dva mesiace strávil vo väznici s minimálnou ostrahou v južnej Kalifornii, potom ho previezli do domu na polceste v Long Beach, kde mu podľa správy Fortune z 26. septembra povolili denné aktivity pod dohľadom.

Hovorca spoločnosti Binance po jeho prepustení vyjadril podporu spoločnosti slovami: "Sme radi, že CZ bude doma so svojou rodinou." Zároveň poznamenal, že hoci CZ už Binance neriadi ani neprevádzkuje, spoločnosti sa pod jej súčasným vedením naďalej darí a celosvetovo prekročila počet 230 miliónov používateľov.

Štyrimesačný trest pre CZ znamená výrazné zníženie trestu oproti 36 mesiacom, ktoré pôvodne požadovalo ministerstvo spravodlivosti, čo malo za cieľ zdôrazniť závažnosť porušení.

Podľa ministerstva spravodlivosti sa CZovo priznanie viny týkalo nielen porušenia zákona o praní špinavých peňazí, ale aj nelicencovaného prevodu peňazí a porušenia sankcií.

Prokurátori uviedli, že spoločnosť CZ si bola vedomá, že nezavedením účinného programu AML by spoločnosť Binance uľahčila nezákonné transakcie medzi používateľmi z USA a používateľmi v krajinách, na ktoré sa vzťahujú sankcie, ako je Irán.

Počas pojednávania 30. apríla sudca okresného súdu v Seattli Richard Jones odôvodnil zníženie trestu, pričom uviedol, že chýbajú dôkazy o tom, že spoločnosť CZ priamo vedela o nezákonných aktivitách v spoločnosti Binance.

V rámci dohody o priznaní viny spoločnosť CZ zaplatila pokutu 50 miliónov USD, zatiaľ čo spoločnosť Binance bola potrestaná pokutou 4 USD.EUR za porušenie amerických predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí.

Napriek tomuto prípadu zostáva CZov osobný majetok do veľkej miery nedotknutý a naďalej vlastní väčšinový podiel v Binance, pričom údajne vlastní 90 % burzy.

Zdroje:

https://cointelegraph.com/news/binance-founder-cz-walks-free-from-us-prison

https://www.justice.gov/opa/pr/binance-a-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution

https://fortune.com/crypto/2024/09/26/cz-changpeng-zhao-crypto-release-date-binance-founder

https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rhHDugrNa6pE/v0

https://www.justice.gov/opa/pr/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-4b-resolution

https://www.forbes.com/profile/changpeng-zhao/