Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií Spojených štátov amerických zaradil 23. augusta Romana Semenova, jedného zo spoluzakladateľov "mixéra" kryptomeny Tornado Cash, na zoznam osobitne označených a blokovaných osôb (SDN).

V ten istý deň Federálny úrad pre vyšetrovanie a oddelenie pre vyšetrovanie trestnej činnosti daňového úradu zatkli v štáte Washington ďalšieho spoluzakladateľa Romana Storma.

V obžalobe zverejnenej 23. augusta sú Semenov a Storm obvinení zo sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí, sprisahania s cieľom porušenia sankcií a sprisahania s cieľom prevádzkovať neregistrovanú firmu na prevod peňazí.

Za prvé dva trestné činy hrozí maximálny trest 20 rokov odňatia slobody. Za trestný čin prevodu peňazí hrozí maximálny trest odňatia slobody na päť rokov.

V prehlásení, ktoré vydalo ministerstvo spravodlivosti (DOJ), sa uvádza, že americký súdny dvor v USA (U.S. Damian Williams, prokurátor pre južný okres New York, uviedol:

"Ako sa tvrdí, [...] Storm a Semenov síce verejne tvrdili, že ponúkajú technicky sofistikovanú službu ochrany súkromia, v skutočnosti však vedeli, že pomáhajú hackerom a podvodníkom zakrývať plody ich trestnej činnosti."

Tieto opatrenia orgánov činných v trestnom konaní nadväzujú na zásah americkej vlády proti spoločnosti Tornado Cash, ktorý sa začal v auguste 2022 a v rámci ktorého úrad OFAC zaradil 44 adries USD Coin (USDC) a Ether (ETH) na zoznam SDN; čím účinne zabránil U.občanom USA využívať túto službu.

Zdroje:

https://cointelegraph.com/news/tornado-cash-co-founderers-charged-with-money-laundering-sanctions-violations-ofac

https://www.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html