Hongkonská burza kryptomien Bitzlato bola minulý týždeň zadržaná americkými úradmi kvôli údajným väzbám na dark net trhy, pričom jej zakladateľ Anatolij Legkodymov bol 18. januára zatknutý a obvinený z prevádzkovania nelicencovanej výmeny peňazí, ktorá údajne spracovala 700 miliónov dolárov v nelegálnych finančných prostriedkoch.

Podľa ministerstva spravodlivosti obchodníci Bitzlato dostali od svojho poskytovateľa kryptomenovej burzy len minimálnu previerku. Jednou z hlavných obchodných protistrán spoločnosti Bitzlato bola popredná burza kryptomien Binance, ktorá podľa FinCEN v období od mája 2018 do septembra 2022 spracovala pre spoločnosť Bitzlato viac ako 346 miliónov dolárov v Bitcoinoch.

FinCEN tiež uviedol, že ďalšími subjektmi, ktoré uskutočňovali transakcie so spoločnosťou Bitzlato, boli ruskojazyčné darknetové trhovisko Hydra, malá burza LocalBitcoins a kryptoinvestičná webová stránka Finiko, ktorú označil za údajnú kryptografickú Ponziho schému so sídlom v Rusku. 

Ministerstvo spravodlivosti okrem toho považuje Bitzlato za "kriminálny raj", hoci neexistujú žiadne dôkazy o transakciách medzi Binance, LocalBitcoins a Finiko s Bitzlato, ktoré by porušovali akékoľvek zákony alebo predpisy.

Zdroje:

https://www.forexinworld.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-cash-laundering-bitzlato/ 

https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/ 

https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-moneylaundering-bitzlato-2989540 

https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/