A SEC está a processar a Binance - O que é que isso significa?
No dia 5 de junho, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação contra a Binance, sua plataforma nos EUA, e o CEO Changpeng Zhao (CZ) no Tribunal Distrital do Distrito de Columbia.
A SEC apresentou 13 acusações contra a Binance, incluindo alegações de vendas não registadas de tokens BNB e BUSD, bem como violações relacionadas com os seus produtos e programa de staking. O processo também alega que a Binance não conseguiu registrar sua plataforma Binance.com e que a Binance.US e sua entidade legal, BAM Trading, não se registraram como uma bolsa ou agência de compensação de corretora. CZ foi processado como uma "pessoa controladora".
A SEC acusa a Binance de enriquecer enquanto coloca os ativos dos investidores em risco e se envolve em ofertas e vendas não registradas de títulos de ativos criptográficos. O processo alega ainda fraude por parte da BAM Trading e da BAM Management, afirmando que eles enganaram os investidores sobre a vigilância e os controles de negociação manipulativos na plataforma Binance.US.
As acusações também incluem reivindicações de negociação de lavagem e mistura de fundos. Estas alegações coincidem com queixas anteriores da Commodity Futures Trading Commission. A CZ negou essas acusações numa publicação no seu blogue.
Investidores retiraram 780 milhões de dólares da Binance
Na sequência da ação judicial, os investidores retiraram aproximadamente 780 milhões de dólares da plataforma nas últimas 24 horas. A SEC acusa a Binance de treze alegações civis, incluindo acusações de desvio de fundos de clientes para uma entidade comercial controlada por Zhao e de envolvimento em práticas manipulativas para inflacionar os volumes de negociação.
A queixa também afirma que a Binance operava bolsas não registadas e fornecia informações enganosas sobre os seus controlos comerciais. Em resposta, a Binance nega as alegações e afirma que os activos dos utilizadores na sua plataforma americana nunca estiveram em perigo. No entanto, a empresa reconhece sua cooperação com os investigadores da SEC.
O processo era esperado?
O recente anúncio da SEC entrando com uma ação judicial contra Binance não foi uma surpresa para a comunidade criptográfica, pois o foco da SEC na bolsa já era conhecido. CZ afirmou no Twitter que a mídia recebeu as informações antes de Binance, indicando alguma confusão nos bastidores.
Binance emitiu duas declarações em resposta ao processo, expressando desapontamento com a falta de clareza e orientação da SEC, enfatizando o impacto na inovação financeira. Outra declaração abordou questões legais, destacando a falta de devido processo e prometendo uma forte defesa.
Embora as alegações não fossem surpreendentes para aqueles familiarizados com a Binance, alguns detalhes do processo, como citações de executivos da Binance reconhecendo operações não licenciadas, levantaram sobrancelhas. O processo também lançou luz sobre o curto mandato de Brian Brooks como CEO da Binance.US, com Brooks afirmando que percebeu que CZ era o verdadeiro CEO da BAM Trading, levando-o a deixar a empresa.
Fontes:
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